El abogado ante la comisión imprudente de blanqueo de capitales

• Autores: Daniel de Alfonso Laso
• Localización: Diario La Ley, ISSN 1989-6913, Nº 7017-7020, 2008
• Idioma: español
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• Resumen

  • El Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales del Banco de España envió el pasado diciembre una petición de información a varios despachos de abogados en la que advierte de una posible inspección. Este movimiento evidencia lo que es una realidad desde que se transpuso la normativa comunitaria antiblanqueo: el abogado es sujeto obligado, junto con notarios y asesores fiscales, en la normativa de prevención del blanqueo de capitales.Publicado en la Revista IURIS n.º 125/2008.