Implementar un sistema de prevención de blanqueo de capitales

• Autores: Juan Miguel del Cid Gómez
• Localización: Harvard Deusto Finanzas y Contabilidad, ISSN 1134-0827, Nº. 81, 2008, págs. 68-80
• Idioma: español
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• Resumen

  • El fenómeno de la globalización ofrece extraordinarias posibilidades de desarrollo para las redes que necesitan distanciar el dinero de su origen mediante el oportuno proceso de blanqueo. Este artículo presenta un sistema para que las entidades financieras puedan prevenir la aparición de ese tipo de operaciones en las transacciones de sus clientes.