Anti-Money Laundering Law and the Legislative Process Behind it: a Study About the Brazilian Legislative Procedures

• Falavigno, Chiavelli Facenda ^[1]
  1. [1] Universidade Federal de Santa Catarina

     Universidade Federal de Santa Catarina

     Brasil

     
• Localización: Opinión Jurídica: Publicación de la Facultad de Derecho de la Universidad de Medellín, ISSN 1692-2530, Vol. 23, Nº. 49, 2024 (Ejemplar dedicado a: January-June), 21 págs.
• Idioma: inglés
• Títulos paralelos:
  • A lei de prevenção à lavagem de dinheiro e o processo legislativo por trás dela: um estudo sobre os procedimentos legislativos brasileiros
  • Ley contra el lavado de dinero y el proceso anterior: un estudio sobre los procedimientos legislativos brasileños
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• Resumen
  • español

    Este artículo pretende analizar en detalle los procedimientos legislativos relativos a las leyes que regulan el lavado de dinero en Brasil y sus tendencias futuras, explorando el campo de investigación denominado 'política legislativa penal'. El objetivo principal de este artículo es contribuir a la construcción de esta área de investigación en Brasil, así como trazar algunas características del proceso legislativo brasileño en relación con la criminalización de conductas relacionadas con la economía (partidos políticos involucrados, influencias extranjeras, etc.). La primera parte del artículo es teórica y explora el concepto de política legislativa y la regulación internacional del lavado de dinero, principalmente en América Latina, que podrían haber influido en la legislación brasileña. La última parte del documento se compone de gráficos que exploran detalles sobre el procedimiento legislativo de las dos principales leyes brasileñas sobre lavado de dinero. En la parte final del trabajo, se presenta una tabla con los principales proyectos de ley activos que buscan cambiar la legislación vigente en la materia, así como un análisis crítico. Las primeras conclusiones apuntan a un aumento de la pena en los años analizados, con tendencias futuras que van en la misma dirección. La metodología utilizada es la investigación bibliográfica, legislativa y documental.

  • English

    This paper intends to analyze in detail the legislative procedures relating to laws that regulate money laundering in Brazil and their future tendencies, exploring the research field called criminal legislative policy. The main objective of this paper is to help build this research area in Brazil, as well as to map out some characteristics of the Brazilian legislative process concerning the criminalization of conduct related to the economy (political parties involved, foreign influences, etc.). The first part of the paper is theoretical and explores the concept of legislative policy and the international regulation of money laundering, mainly in Latin America, that could have influenced Brazilian legislation. The last part of the paper is composed of graphs that explore details about the legislative procedure of the two main Brazilian pieces of legislation on money laundering. This part also contains a table with the main active bills that seek to change the current legislation on the matter, as well as a critical analysis. The initial conclusions point to an increase in punishment in the years analyzed, with future trends heading in the same direction. The methodology used is bibliographic, legislative, and documental research.

  • português

    Este artigo pretende analisar detalhadamente os procedimentos legislativos relativos às leis que regulamentam a lavagem de dinheiro no Brasil e suas tendências futuras, explorando o campo de pesquisa denominado 'política legislativa penal'. O objetivo principal deste artigo é contribuir para a construção dessa área de pesquisa no Brasil, bem como mapear algumas características do processo legislativo brasileiro no que se refere à criminalização de condutas relacionadas à economia (partidos políticos envolvidos, influências estrangeiras etc.). A primeira parte do artigo é teórica e explora o conceito de política legislativa e a regulamentação internacional da lavagem de dinheiro, principalmente na América Latina, que poderiam ter influenciado a legislação brasileira. A última parte do artigo é composta por gráficos que exploram detalhes sobre o processo legislativo das duas principais legislações brasileiras sobre lavagem de dinheiro. Na parte final do artigo, há uma tabela com os principais projetos de lei ativos que buscam alterar a legislação vigente sobre o assunto, além de uma análise crítica. As conclusões iniciais apontam para um aumento da punição nos anos analisados, com tendências futuras que caminham na mesma direção. A metodologia utilizada é a pesquisa bibliográfica, legislativa e documental.