Banche dati, attività informativa e predittività: La garanzia di un diritto penale del fatto.

• Autores: Pietro Sorbello
• Localización: Diritto Penale Contemporaneo: Rivista trimestrale, ISSN-e 2240-7618, Nº. 2, 2019 (Ejemplar dedicado a: Nuove frontiere tecnologiche e sistema penale. Sicurezza informatica, strumenti di repressione e tecniche di prevenzione), págs. 395-410
• Idioma: italiano
• Títulos paralelos:
  • Databases, information activities and prediction: The safeguard of fact-related criminal law
  • Bases de datos, actividades de información y predictibilidad: La garantía de un derecho penal del hecho
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• Resumen
  • español

    La utilización de algoritmos predictivos está actualmente relacionada con la prevención de los delitos, en particular con la actividad de policía. Las nuevas tecnologías permiten analizar y confrontar datos, restituyendo una síntesis de informaciones complejas para orientar las actividades de prevención: a la tradicional investigación de casos para ser reportados, se añade hoy el análisis de metadatos, es decir, el estudio de correlaciones entre datos individualmente no significativos. El objetivo del artículo es examinar la regulación que, ante un posible caso de evasión, consiente el acceso al archivo de las relaciones financiarías y el uso de dicha información.

  • italiano

    L’impiego elettivo degli algoritmi predittivi riguarda oggi la prevenzione dei reati, in particolare l’attività di polizia. Le nuove tecnologie consentono di analizzare e confrontare dati, restituendo una sintesi di informazioni complesse per orientare le attività di prevenzione: alla tradizionale ricerca della notizia di reato, si affianca ormai anche l’analisi dei metadati, cioè del sistema delle relazioni fra dati singolarmente non significativi. L’obiettivo del lavoro è esaminare, nella prospettiva dell’efficacia dei controlli, la disciplina che, per le analisi del rischio di evasione, consente l’accesso all’archivio dei rapporti finanziari e l’utilizzabilità delle informazioni rilevanti ai fini della disciplina antiriciclaggio

  • English

    The usage of predictive algorithms mainly refers to crime prevention, such as the police activity. New technologies allow data analysis and comparison, in order to obtain a summary of complex information used to address crime prevention: in addition to the research of cases to be reported, also metadata analysis (i.e. the correlation of data not relevant as single items) is now commonly used. The objective of the paper is to analyse the regulation which, when there is a risk of evasion, it is allowed to access the financial transactions archive, as well as the AML database.