Le valute virtuali e gli ontologici rischi di riciclaggio: tecniche di repressione

• Fabiana Pomes ^[1]
  1. [1] Dottoranda in Diritto e Impresa presso l’Università Luiss G. Carli
• Localización: Diritto Penale Contemporaneo: Rivista trimestrale, ISSN-e 2240-7618, Nº. 2, 2019 (Ejemplar dedicado a: Nuove frontiere tecnologiche e sistema penale. Sicurezza informatica, strumenti di repressione e tecniche di prevenzione), págs. 180-197
• Idioma: italiano
• Títulos paralelos:
  • Virtual currencies and the endemic risk of money laundering: repression techniques
  • Las monedas virtuales y los ontológicos riesgos de lavado de activos: técnicas de represión.
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• Resumen
  • español

    El fenómeno de las monedas virtuales, del cual el Bitcoin constituye el ejemplo más conocido, ha asumido en el último decenio connotaciones de siempre mayor relevancia en el ámbito nacional e internacional. El presente trabajo tiene por objeto analizar el riesgo de un uso anómalo de las monedas virtuales y de la posibilidad de que ellas sean utilizadas en actividades criminales. Se prestará particular atención a las características propias de la moneda virtual, evidenciando cómo las mismas la convierten en un instrumento idóneo para disimular el valor objeto de su transferencia en la realidad virtual, convirtiéndose de esta manera en una posible herramienta para la comisión de delitos de lavado de activos. Finalmente, se aborda la discusión sobre si las conductas de ciber-lavado de activos pueden ser sancionadas en virtud de los artículos 648-bis y 648ter1 del código penal italiano, sin que ello signifique una indebida y prohibida aplicación analógica.

  • italiano

    Il fenomeno delle valute virtuali, di cui il Bitcoin costituisce l’esempio più noto, ha assunto nell’ultimo decennio connotati di sempre maggiore rilevanza e centralità in ambito nazionale e sovranazionale. Il presente contributo si pone l’obiettivo di analizzare il rischio di un utilizzo anomalo della valuta virtuale e la possibilità che tale strumento di pagamento on-line venga “piegato” ad attività criminali. L’attenzione si soffermerà sulle connotazioni peculiari della valuta virtuale, evidenziando come le stesse la rendano idonea, per sua natura, a “dissimulare” il valore oggetto del suo trasferimento nella sconfinata realtà virtuale e, quindi, a porsi come volano per la commissione dei reati di riciclaggio e autoriciclaggio. Ci si soffermerà sul fronte repressivo e sulla possibilità di ricondurre i fenomeni cyber-laundering e self-cyberlaundering nell’alveo delle fattispecie codicistiche previste dagli artt. 648-bis e 648-ter1 c.p., senza che ciò determini una indebita e vietata applicazione analogica.

  • English

    The phenomenon of virtual currencies, among which the Bitcoin is a renowned example, has become increasingly relevant in this decade both at a national and a supranational level. This paper aims to analyze the risk of unlawful use of virtual currency and the possibility that such an instrument for on-line transactions is used for criminal activities. The focus will be on the peculiarities of virtual currencies, highlighting how they can be apt to “conceal” the value transferred in the borderless virtual world, so being potentially instrumental to money laundering and self-money laundering. Then the repression will be analyzed, also in order to assess if cyber-laundering and self-cyberlaundering can be subsumed in the criminal provisions under articles 648-bis and 648-ter1 of the Italian Criminal Code without any breach of the nullum crimen sine lege principle as a consequence of analogy.