Blanqueo de capitales (2009) Lombardero Expósito, Luis Manuel
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Ámbito Citas DERECHO 9 DERECHO PENAL, PROCESAL Y CRIMINOLOGIA 4 DERECHO FINANCIERO Y TRIBUTARIO 2 ECONOMIA 2
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Artículos citantes
Artículo citante | Anualidad | Localización | Autores |
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Paraísos fiscales y el desvío del dinero público en México Vol. 56 Núm. 167 Pág. 159-196 | 2023 | Boletín Mexicano de Derecho Comparado |
Ríos Granados, Gabriela
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Análisis de la gestión financiera y la estructura de las organizaciones terroristas Vol. 74 Núm. 1 Pág. 443-470 ARTICULO | 2021 | Anuario de derecho penal y ciencias penales |
Mallada Fernández, Covadonga
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El delito de blanqueo de dinero o la legitimación de ganancias en Bolivia y su necesaria interpretación desde una perspectiva constitucional¹ Vol. 10 Núm. 14 Pág. 65-80 | 2021 | Revista Jurídica Derecho |
Abel Souto, Miguel
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Lavado de activos y corrupción Núm. 16 Pág. 9-30 ARTICULO | 2018 | Iustitia |
De La Torre Lascano, Mauricio
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La financiación del terrorismo desde la perspectiva de las nuevas tecnologías: a propósito d la quinta Directiva de la UE de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo Vol. 71 Núm. 1 Pág. 239-263 ARTICULO | 2018 | Anuario de derecho penal y ciencias penales |
Mallada Fernández, Covadonga
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Las reformas penales de 2015 sobre el blanqueo de dinero Núm. 19 Pág. 31 ARTICULO | 2017 | Revista electrónica de ciencia penal y criminología |
Abel Souto, Miguel
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El delito fiscal como delito previo del blanqueo de capitales Núm. 10 Pág. 39-51 ARTICULO | 2012 | Quincena fiscal |
Mallada Fernández, Covadonga
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El delito fiscal como actividad delictiva previa del blanqueo de capitales Núm. 13 Pág. 1 ARTICULO | 2011 | Revista electrónica de ciencia penal y criminología |
Blanco Cordero, Isidoro
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Algunas observaciones sobre el blanqueo imprudente de capitales (aspectos doctrinales y jurisprudenciales) Núm. 8 Pág. 59-86 ARTICULO | 2010 | Iustitia |
Fabián Caparrós, Eduardo Ángel
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Ley 10/2010, de 28 de abril, de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo Núm. 13 Pág. 15-29 ARTICULO | 2010 | Quincena fiscal |
Lombardero Expósito, Luis Manuel
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