Sistemas de prevención de lavado de activos y de financiación del terrorismo (2014) Sintura Varela, Francisco José Martínez Sánchez, Wilson Alejandro Quintana, Fernando

icono Ver en Dialnet

Citas por clasificación CIRC

Otras citas sin clasificación CIRC: 2

Artículos citantes

Artículo citante Anualidad Localización Autores
El Delito de Lavado de Activos sometido al conocimiento de la Corte Nacional de Justicia.
El Delito de Lavado de Activos sometido al conocimiento de la Corte Nacional de Justicia. Vol. 6 Núm. 3 Pág. 378-396 		2023 Debate Jurídico Ecuador
Córdova Ochoa, Felipe Esteban
Prevención de lavado de activos como alternativa de administración de riesgo en Cooperati-vas de Ahorro y Crédito, 2020
Prevención de lavado de activos como alternativa de administración de riesgo en Cooperati-vas de Ahorro y Crédito, 2020 Vol. 7 Núm. 3 Pág. 35-48 		2022 593 Digital Publisher CEIT
Palma De La Cruz, Gema Escobar García, Martha
Lavado de activos y expansión del Derecho Penal
Lavado de activos y expansión del Derecho Penal Vol. 7 Núm. 14 Pág. 105-128 ARTICULO 		2021 Revista indisciplinas
Millán Bustamante, Juan Pablo
Marco jurídico del lavado de activos y de la captación masiva habitual de dineros desde un enfoque de derecho administrativo
Marco jurídico del lavado de activos y de la captación masiva habitual de dineros desde un enfoque de derecho administrativo Vol. 13 Núm. 2 Pág. 81-106 ARTICULO 		2018 Via Inveniendi et Iudicandi
Fernando Ulloa, Luis
Utilización del sector financiero para el lavado de dinero
Utilización del sector financiero para el lavado de dinero Vol. 14 Núm. 1 Pág. 145-166 ARTICULO 		2018 Jurídicas CUC
De La Torre Lascano, Mauricio
La actividad probatoria en el delito fuente del tipo penal de lavado de activos
La actividad probatoria en el delito fuente del tipo penal de lavado de activos Vol. 37 Núm. 103 Pág. 145-169 ARTICULO 		2016 Derecho Penal y Criminología
Ospitia Rozo, Paulo César

* Último cálculo de métricas Dialnet: 13-Oct-2024