Lavado de activos, propuestas estadísticas para su detección temprana (2016) ARTICULO Zanzzi Díaz, Pedro Fabricio Martínez, Karem Tomalá, Byrone Alternativas Vol. 17 Núm. 1 Pág. 30-45
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Artículos citantes
| Artículo citante | Anualidad | Localización | Autores |
|---|---|---|---|
| Prevención de lavado de activos como alternativa de administración de riesgo en Cooperati-vas de Ahorro y Crédito, 2020 Vol. 7 Núm. 3 Pág. 35-48 | 2022 | 593 Digital Publisher CEIT |
Palma De La Cruz, Gema
Escobar García, Martha
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| Propuesta de auditoría forense para organizaciones de la economía solidaria Núm. 33 Pág. 8 | 2021 | Revista Economía y Política |
Gallego Cossio, Laura Constanza
Hernandez Aros, Ludivia
Ordóñez Parra, Janice
Alvarez Prada, Guisell Tatiana
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