Hacia la pancriminalización del blanqueo de capitales en la Unión Europea (2019) ARTICULO Carpio Delgado, Juana del Revista penal Núm. 44 Pág. 22-41
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Ámbito Citas DERECHO PENAL, PROCESAL Y CRIMINOLOGIA 5 DERECHO 5 FILOSOFIA DEL DERECHO 1 DERECHO MULTIDISCIPLINAR 1
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Artículos citantes
| Artículo citante | Anualidad | Localización | Autores |
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| Presunción de inocencia y la actividad delictiva previa en el delito de blanqueo de capitales Pág. 929-942 | 2025 | Estudios penales en homenaje al Profesor Juan Carlos Carbonell Mateu |
Matallín Evangelio, Ángela
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| Proveedores de servicios de cambio de moneda virtual y de custodia de monederos electrónicos y tipos agravados de blanqueo de la LO 6/2021 y la Directiva 2018/1673 Pág. 403-428 | 2025 | X Congreso Internacional sobre prevención y represión del blanqueo de dinero y IV Congreso de la Asociación Iberoamericana de Derecho penal económico y de la empresa |
Gómez Iniesta, Diego José
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| El protagonismo del GAFI en la configuración de la normativa internacional del blanqueo y en la Directiva 2018/1673 Pág. 483-497 | 2025 | X Congreso Internacional sobre prevención y represión del blanqueo de dinero y IV Congreso de la Asociación Iberoamericana de Derecho penal económico y de la empresa |
Ferré Olivé, Juan Carlos
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Borges Terra, Luiza
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| Las reformas penales sobre el blanqueo de dinero introducidas en España por la Ley orgánica 6/2021, de 28 de abril, y su aplicación jurisprudencial hasta 20241 Pág. 347-369 | 2025 | X Congreso Internacional sobre prevención y represión del blanqueo de dinero y IV Congreso de la Asociación Iberoamericana de Derecho penal económico y de la empresa |
Abel Souto, Miguel
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| El delito de lavado de activos Pág. 237-312 | 2024 | Las respuestas a la corrupción desde la parte especial del derecho penal. Particular atención a la corrupción asociada al crimen organizado transnacional |
Carpio Delgado, Juana del
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| La exigencia de un daño adicional en el delito de autoblanqueo de capitales Núm. 35 Pág. 244-268 ARTICULO | 2023 | Teoría y derecho |
Matallín Evangelio, Ángela
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| La prueba del origen ilícito de los bienes y otros problemas interpretativos del blanqueo de capitales Núm. 23 Pág. 47-69 ARTICULO | 2023 | Revista penal México |
Matallín Evangelio, Ángela
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| El objeto material del blanqueo de capitales en la Directiva 2018/1673: a la vez, sobre la necesidad o no de modificar el Código penal para dar cabida a las nuevas formas en las que puede representarse Núm. 25 Pág. 27 ARTICULO | 2023 | Revista electrónica de ciencia penal y criminología |
Carpio Delgado, Juana del
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| Blanqueo de capitales y persecución extraterritorial. Opciones internacionales, supranacionales y comunitarias Núm. 39 Pág. 3 ARTICULO | 2023 | Revista General de Derecho Penal |
Martínez Guerra, Amparo
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| Cooperación jurídica internacional en materia penal en la Unión Europea contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo Núm. 57 Pág. 169-209 ARTICULO | 2022 | Revista jurídica de Castilla y León |
Blanco Cordero, Isidoro
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| Particularidades de los activos virtuales como objeto material del delito de blanqueo de capitales en España. Núm. 38 Pág. 1 ARTICULO | 2022 | Revista General de Derecho Penal |
Anzola, Ayelén
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