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Artículo citante |
Anualidad |
Localización |
Autores |
La responsabilidad penal de las personas jurídicas, el delito corporativo y el blanqueo de dinero
La responsabilidad penal de las personas jurídicas, el delito corporativo y el blanqueo de dinero
Vol. 76
Núm. 1
Pág. 221-287
ARTICULO
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2023
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Anuario de derecho penal y ciencias penales
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González Uriel, Daniel
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El objeto material del blanqueo de capitales en la Directiva 2018/1673: a la vez, sobre la necesidad o no de modificar el Código penal para dar cabida a las nuevas formas en las que puede representarse
El objeto material del blanqueo de capitales en la Directiva 2018/1673: a la vez, sobre la necesidad o no de modificar el Código penal para dar cabida a las nuevas formas en las que puede representarse
Núm. 25
Pág. 27
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2023
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Revista electrónica de ciencia penal y criminología
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Carpio Delgado, Juana del
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Nuevas formas de financiación del terrorismo. Retos y soluciones para combatirla utilizando sistemas inteligentes
Nuevas formas de financiación del terrorismo. Retos y soluciones para combatirla utilizando sistemas inteligentes
Núm. 140
Pág. 135-162
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2023
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Cuadernos de política criminal
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Valls Prieto, Javier
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El sistema BORIS y los registros de titularidad real al servicio de la prevención del blanqueo de capitales
El sistema BORIS y los registros de titularidad real al servicio de la prevención del blanqueo de capitales
Núm. 38
Pág. 7
ARTICULO
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2023
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IDP
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Jiménez Cardona, Noemí
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Las dos pandemias de la Covid-19 y el banqueo de dinero
Las dos pandemias de la Covid-19 y el banqueo de dinero
Núm. 4
Pág. 7-12
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2023
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Tax legal advisory review
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Abel Souto, Miguel
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Particularidades de los activos virtuales como objeto material del delito de blanqueo de capitales en España.
Particularidades de los activos virtuales como objeto material del delito de blanqueo de capitales en España.
Núm. 38
Pág. 1
ARTICULO
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2022
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Revista General de Derecho Penal
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Anzola, Ayelén
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* Último cálculo de métricas Dialnet: 22-Dec-2024