Normativa comentada de prevención del blanqueo de capitales (2010) Aliaga Méndez, Juan Antonio
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Ámbito Citas DERECHO 14 DERECHO PENAL, PROCESAL Y CRIMINOLOGIA 10 DERECHO MULTIDISCIPLINAR 2 DERECHO FINANCIERO Y TRIBUTARIO 2 ECONOMIA 2 DERECHO CIVIL Y MERCANTIL 1
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Artículos citantes
| Artículo citante | Anualidad | Localización | Autores |
|---|---|---|---|
| La financiación del terrorismo internacional y su incidencia en la Seguridad y la Defensa Núm. 7 Pág. 7-20 ARTICULO | 2023 | RIET (Revista Internacional de Estudios sobre Terrorismo) |
Antúnez Olivas, María Inmaculada Concepción
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| La posición del in-house counsel en España Núm. 57 Pág. 12 ARTICULO | 2022 | Revista General de Derecho Procesal |
Martínez Santos, Antonio
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| Líneas generales de delimitación normativa del delito de lavado de activos Vol. 42 Núm. 113 Pág. 147-174 ARTICULO | 2021 | Derecho Penal y Criminología |
Silva Carrillo, Kevin-André
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| Parámetros de protección de los clientes de servicios de inversión distintos de los establecidos desde el mercado de valores Vol. 38 Núm. 155 Pág. 37-98 ARTICULO | 2019 | Revista de derecho bancario y bursátil |
Rojo Álvarez-Manzaneda, Carmen
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| Las reformas penales de 2015 sobre el blanqueo de dinero Núm. 19 Pág. 31 ARTICULO | 2017 | Revista electrónica de ciencia penal y criminología |
Abel Souto, Miguel
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| En torno al concepto del blanqueo de capitales Vol. 69 Núm. 1 Pág. 211-276 ARTICULO | 2016 | Anuario de derecho penal y ciencias penales |
Fernández Bermejo, Daniel
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| El delito fiscal como actividad delictiva previa del delito de blanqueo de capitales Núm. 1 Pág. 93-110 ARTICULO | 2015 | Quincena fiscal |
García Bañuelos, José Antonio
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| Adecuación del proceso penal español a la fijación legal de la responsabilidad criminal de las personas jurídicas Núm. 35 Pág. 139-172 ARTICULO | 2015 | Revista penal |
Rodríguez García, Nicolás
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| Antes y después de la tipificación expresa del autoblanqueo de capitales Núm. 34 Pág. 41-79 ARTICULO | 2014 | Estudios penales y criminológicos |
Faraldo-Cabana, Patricia
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| Prevención del lavado de activos y crédito documentario Vol. 21 Núm. 2 Pág. 401-436 ARTICULO | 2014 | Revista de derecho |
Toso Milos, Angela
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| El abogado frente al blanqueo de capitales ¿Entre Escila y Caribdis? Núm. 4 Pág. 17-29 OTRO | 2013 | Indret |
Coca Vila, Ivó
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| La deslegitimación de la prevención del blanqueo de capitales en España. Análisis crítico de algunos aspectos de la Ley 10/2010, de 28 de Abril, de prevención del blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo. Núm. 10 Pág. 187-236 ARTICULO | 2013 | Revista de Derecho Penal y Criminología |
Rebollo Vargas, Rafael
|
| Decomiso de los productos de la delincuencia organizada Núm. 15 Pág. 5 ARTICULO | 2013 | Revista electrónica de ciencia penal y criminología |
Aguado-Correa, Teresa
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| Blanqueo, ¿qué es blanqueo? Núm. 18 Pág. 8 ARTICULO | 2012 | Revista General de Derecho Penal |
Vidales Rodríguez, Catalina
|
| El delito fiscal como delito base del delito de blanqueo de capitales Núm. 357 Pág. 39-60 ARTICULO | 2012 | Revista de Contabilidad y Tributación. CEF |
Espejo Poyato, Isabel
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| La obligada reforma del sistema penal español para implantar un modelo de responsabilidad criminal de las personas jurídicas Núm. 24 Pág. 2 ARTICULO | 2011 | Revista General de Derecho Procesal |
Rodríguez García, Nicolás
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