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Normativa internacional sobre el blanqueo
Normativa internacional sobre el blanqueo
Núm. 22
Pág. 421-460
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2023
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Cadernos de dereito actual
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González Quinzán, Yago
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Cooperación jurídica internacional en materia penal en la Unión Europea contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo
Cooperación jurídica internacional en materia penal en la Unión Europea contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo
Núm. 57
Pág. 169-209
ARTICULO
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2022
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Revista jurídica de Castilla y León
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Blanco Cordero, Isidoro
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El delito de financiamiento prohibido de organizaciones políticas
El delito de financiamiento prohibido de organizaciones políticas
Núm. 88
Pág. 181-233
ARTICULO
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2022
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Derecho PUCP
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Sandoval, Juan Carlos
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Algunas manifestaciones de la política criminal de exclusión. Derecho penal “del amigo”: corrupción pública (la criminalidad de cuello blanco)
Algunas manifestaciones de la política criminal de exclusión. Derecho penal “del amigo”: corrupción pública (la criminalidad de cuello blanco)
Núm. 47
Pág. 61-83
ARTICULO
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2021
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Revista penal
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García Sánchez, Beatriz
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Tensiones utópicas y distópicas en el proceso de integración de la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. De repente, el acuerdo de comercio y de cooperación con el Reino Unido
Tensiones utópicas y distópicas en el proceso de integración de la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. De repente, el acuerdo de comercio y de cooperación con el Reino Unido
Núm. 78
Pág. 53-96
ARTICULO
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2021
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REDE. Revista española de derecho europeo
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Jiménez García, Francisco
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Un nuevo paradigma disruptivo en la cooperación internacional contra el fraude fiscal: Los modelos fatca y crs y su aplicación en las instituciones financieras españolas
Un nuevo paradigma disruptivo en la cooperación internacional contra el fraude fiscal: Los modelos fatca y crs y su aplicación en las instituciones financieras españolas
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2020
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Universidad de Málaga
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Coronas Valle, Daniel
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Renovadas medidas de la Unión Europea relativas a la sanción penal del blanqueo de capitales: la Directiva 2018/1673
Renovadas medidas de la Unión Europea relativas a la sanción penal del blanqueo de capitales: la Directiva 2018/1673
Núm. 48
Pág. 11
ARTICULO
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2019
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Revista General de Derecho Europeo
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Urbaneja Cillán, Jorge
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El “derecho de defensa” en el marco de la cooperación internacional europea
El “derecho de defensa” en el marco de la cooperación internacional europea
Núm. 47
Pág. 3
ARTICULO
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2019
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Revista General de Derecho Europeo
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Jiménez García, Francisco
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El Derecho internacional en mutación. El test «civilizatorio» del estado de derecho internacional (¿Soft-Law de baja o alta intensidad?) y el régimen de las fuerzas de estabilización de la paz
El Derecho internacional en mutación. El test «civilizatorio» del estado de derecho internacional (¿Soft-Law de baja o alta intensidad?) y el régimen de las fuerzas de estabilización de la paz
Núm. 35
Pág. 2
ARTICULO
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2018
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Revista electrónica de estudios internacionales (REEI)
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Jiménez García, Francisco
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La "titularidad real" de las sociedades de capital
La "titularidad real" de las sociedades de capital
Vol. 94
Núm. 768
Pág. 1789-1844
ARTICULO
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2018
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Revista Crítica de Derecho Inmobiliario
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Hernando Cebriá, Luis
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La tipificación del delito de blanqueo de capitales en los ordenamientos jurídicos español y alemán. El expansionismo del derecho penal y el autoblanqueo
La tipificación del delito de blanqueo de capitales en los ordenamientos jurídicos español y alemán. El expansionismo del derecho penal y el autoblanqueo
Núm. 119
Pág. 241-289
ARTICULO
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2016
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Cuadernos de política criminal
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Sánchez Robert, María José
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