Manual de cumplimiento penal en la empresa (2015) Nieto Martín, Adán
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Ámbito Citas DERECHO 24 DERECHO PENAL, PROCESAL Y CRIMINOLOGIA 15 DERECHO MULTIDISCIPLINAR 7 DERECHO ADMINISTRATIVO 2 ECONOMIA 2 MULTIDISCIPLINAR 1 DERECHO INTERNACIONAL 1 DERECHO FINANCIERO Y TRIBUTARIO 1
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Artículos citantes
| Artículo citante | Anualidad | Localización | Autores |
|---|---|---|---|
| Evidencias recabadas a través del canal de denuncias Pág. 17-42 | 2025 | Canales de denuncia en el sector público y privado |
Andreu Gutierrez, Andrea
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| Derechos humanos, compliance e industrias extractivas en América Latina Pág. 255-278 | 2025 | La protección del medioambiente y las políticas de desarrollo en la Amazonia brasileña |
Caro Coria, Dino Carlos
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| ¿De qué se acusa a la persona jurídica? Relaciones entre responsabilidad penal corporativa, nemo tenetur y compliance Vol. 21 Núm. 104 Pág. 266-319 | 2025 | Nuevo Foro Penal |
Hoyos Duque, Tomás
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| Whistleblowing, notitia criminis y derecho procesal premial Pág. 261-303 | 2025 | Canales de denuncia en el sector público y privado |
Ortiz Pradillo, Juan Carlos
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| La importancia del canal de denuncias en el Criminal Compliance Pág. 225-260 | 2025 | Canales de denuncia en el sector público y privado |
Menéndez Conca, Lucas
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| El surgimiento de los compliance programs y su relevancia en el enjuiciamiento penal de las personas jurídicas en EE.UU. Núm. 53 Pág. 131-150 ARTICULO | 2024 | Revista penal |
Menéndez Conca, Lucas
|
| Compliance y prevención del lavado de dinero en El Salvador Vol. 8 Núm. 1 Pág. 111-162 | 2024 | Revista Derecho |
Miranda Miranda, Ricardo Alberto
|
| El Principio de Proporcionalidad como Directriz de las Investigaciones Internas. Visión Crítica al Modelo de Delegación Privada en Programas de Cumplimiento en el Ecuador Vol. 9 Núm. 6 Pág. 1010-1024 | 2024 | 593 Digital Publisher CEIT |
Macas Ordóñez, Alex
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| Inteligencia artificial y responsabilidad penal de personas jurídicas: Núm. 44 Pág. 2 ARTICULO | 2023 | Estudios penales y criminológicos |
Januário, Túlio Felippe Xavier
|
| Nudging compliance | 2023 | Universidad de Salamanca |
Alves, Edérson Dos Santos
|
| La responsabilidad penal de las personas jurídicas en Italia Núm. 43 Pág. 608-641 ARTICULO | 2023 | Estudios penales y criminológicos |
Mongillo, Vincenzo
|
| Planes antifraude, integridad y compliance de las entidades locales Núm. 16 Pág. 47-76 ARTICULO | 2022 | Anuario de Derecho Municipal |
Darnaculleta Gardella, Maria Mercè
|
| El órgano de control permanente de la persona jurídica (oficial de cumplimiento) en el marco de la responsabilidad penal corporativa Núm. 21 Pág. 1-16 ARTICULO | 2022 | Revista penal México |
Mata Barranco, Norberto Javier de la
|
| Propuesta de «criminal compliance» para partidos políticos españoles: su adaptación al artículo 31 bis.5 del Código Penal Núm. 24 Pág. 22 ARTICULO | 2022 | Revista electrónica de ciencia penal y criminología |
Morales Hernández, Miguel Ángel
|
| Tax compliance y cumplimiento cooperativo Núm. 4 Pág. 167-188 ARTICULO | 2022 | Nueva fiscalidad |
Aldea Gamarra, Arturo
|
| Dos destacables iniciativas de mejora en la órbita europea con incidencia en el acceso a la justicia ambiental Núm. 81 Pág. 9-67 ARTICULO | 2022 | REDE. Revista española de derecho europeo |
González Granda, Piedad
Yugueros Prieto, Nerea
|
| Análisis crítico al origen del fraude empresarial. Efectos y tratamiento jurídico – Perú Vol. 3 Núm. 2 Pág. 12 | 2022 | Latam |
Tantalean Tapia, Iván Orlando
|
| Corrupción Pública, el camino hacia la cultura Compliance como herramienta de prevención de riesgos Vol. 7 Núm. 2 Pág. 1479-1489 | 2021 | Dominio de las Ciencias |
Villareal Cherrez, Tania Maricela
Quevedo Barros, Manuel Rafael
Neira Neira, Mercedes Lucia
Quevedo Cuenca, Jorge
|
| Contratación pública y programas de cumplimiento empresarial en América Latina Núm. 26 Pág. 197-226 | 2021 | Revista Digital de Derecho Administrativo |
Rastrollo Suárez, Juan José
|
| Hacia un derecho penal económico europeo de los derechos humanos Núm. 3 Pág. 11 ARTICULO | 2020 | Indret |
Nieto Martín, Adán
|
| Integración de mecanismos de prevención del delito de cohecho en la vigente fórmula legal de compliance penal corporativo Núm. 45 Pág. 214-233 ARTICULO | 2020 | Revista penal |
Tugui, Florin David
|
| El Compliance Program como mecanismo de organización, prevención y enjuiciamiento Vol. 22 Núm. 65 Pág. 36 ARTICULO | 2020 | Encuentros multidisciplinares |
Ruano Mochales, Teresa
|
| Prevención: responsabilidad social y penal de las personas jurídicas Núm. 33 Pág. 14 ARTICULO | 2020 | Revista General de Derecho Penal |
Roso Cañadillas, Raquel
|
| "Compliance" y clemencia en el proceso penal de la persona jurídica Núm. 9504 Pág. 2 | 2019 | Diario La Ley |
Ortiz Pradillo, Juan Carlos
|
| Criminal compliance ambiental y responsabilidad de las personas jurídicas a la luz de la LO1/2015, de 30 de marzo Núm. 4 Pág. 7 ARTICULO | 2019 | Indret |
Górriz Royo, Elena
|
| Racionalidad penal-económica y sistemas de cumplimiento como derecho intermedio Núm. 20 Pág. 19 ARTICULO | 2018 | Revista electrónica de ciencia penal y criminología |
Pérez González, Sergio
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| La prohibición de contratar en el sector público y otras consideraciones accesorias Núm. 38 Pág. 479-545 ARTICULO | 2018 | Estudios penales y criminológicos |
Valeije Álvarez, Inmaculada
|
| La delación premiada en España Vol. 3 Núm. 1 Pág. 39-70 | 2017 | Revista Brasileira de Direito Processual Penal |
Ortiz Pradillo, Juan Carlos
|
| Aspectos concernientes a la prueba en el enjuiciamiento penal de la persona jurídica Núm. 8 Pág. 49-78 ARTICULO | 2017 | Revista Aranzadi Doctrinal |
Portal Manrubia, José
|
| La «libertad vigilada» como medida de seguridad complementaria de la pena de prisión. Cuestiones competenciales relativas a su ejecución Núm. 11 Pág. 53-63 ARTICULO | 2017 | Revista Aranzadi Doctrinal |
Nistal Burón, Javier
|
| Las reformas penales de 2015 sobre el blanqueo de dinero Núm. 19 Pág. 31 ARTICULO | 2017 | Revista electrónica de ciencia penal y criminología |
Abel Souto, Miguel
|
| La figura del confidente policial en el Derecho Comparado Núm. 11 Pág. 175-199 ARTICULO | 2017 | Revista Aranzadi Doctrinal |
Marchal González, Adrián Nicolás
|
| ¿Son eficaces los modelos de prevención de delitos? Perspectivas a partir de la práctica española y comparada Núm. 1 Pág. 22 ARTICULO | 2017 | Revista Aranzadi Doctrinal |
Puig Fusté, Eulàlia
Goena Vives, Beatriz
|
| Persecución penal de la corrupción en el marco brasileño Vol. 3 Núm. 4 Pág. 147-159 ARTICULO | 2016 | Revista de Estudios Brasileños |
Saad Diniz, Eduardo
Oliveira, Victor Gabriel Rodriguez de
|
| Programas penales de cumplimiento en el seno de la persona jurídica tras la LO 1/2015 Núm. 118 Pág. 7 ARTICULO | 2016 | La ley penal |
Linares, María Belén
|
| Los compliance programs como eximente o atenuante de la responsabilidad penal de las personas jurídicas Núm. 24 Pág. 7 ARTICULO | 2015 | Revista General de Derecho Penal |
Gutiérrez Pérez, Elena
|
| La reforma de la responsabilidad penal de las personas jurídicas Núm. 35 Pág. 919-963 ARTICULO | 2015 | Estudios penales y criminológicos |
Cugat Mauri, Miriam
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