Los compliance programs como eximente o atenuante de la responsabilidad penal de las personas jurídicas (2015) ARTICULO Gutiérrez Pérez, Elena Revista General de Derecho Penal Núm. 24 Pág. 7
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Ámbito Citas DERECHO 12 DERECHO PENAL, PROCESAL Y CRIMINOLOGIA 4 DERECHO CIVIL Y MERCANTIL 2 DERECHO INTERNACIONAL 1 DERECHO MULTIDISCIPLINAR 1 DERECHO FINANCIERO Y TRIBUTARIO 1 ECONOMIA 1
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Artículos citantes
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Pareja Vallejo, Miguel Angel
Buendía López, Azahara María
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| La importancia del canal de denuncias en el Criminal Compliance Pág. 225-260 | 2025 | Canales de denuncia en el sector público y privado |
Menéndez Conca, Lucas
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| Criterios de interpretación del Art. 31 bis 4.º CP Pág. 43-71 | 2025 | Canales de denuncia en el sector público y privado |
Gálvez Jiménez, Aixa
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| La facilitación de medios al interior de la empresa para la comisión de un fraude informático Vol. 13 Núm. 1 Pág. 316-344 | 2024 | Revista chilena de derecho y tecnología |
Mayer Lux, Laura
Toso Milos, Angela
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Matallín Evangelio, Ángela
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| Compliance programs y canales de denuncias internos en el ámbito privado: Efectos de la ley whistleblower (ley 2/2023, de 20 de febrero) Núm. 141 Pág. 91-122 ARTICULO | 2023 | Cuadernos de política criminal |
Gálvez Jiménez, Aixa
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Camacho Balderas, Aníbal Serafín
Bello Gallardo, Nohemí
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| La realidad profesional de “Compliance” y algunos aspectos de su relación jurídica Vol. 14 Núm. 2 Pág. 851-870 ARTICULO | 2022 | Cuadernos de derecho transnacional |
Velasco Perdigones, Juan Carlos
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| Programas de cumplimiento. ¿Un mecanismo efectivo para controlar la Criminalidad Económica? Vol. 5 Núm. 1 Pág. 95-118 | 2021 | Revista Derecho |
Menjivar Guardado, Kevin Gerardo
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| La actividad de gestión del oficial de cumplimiento Vol. 97 Núm. 784 Pág. 1241-1289 ARTICULO | 2021 | Revista Crítica de Derecho Inmobiliario |
Velasco Perdigones, Juan Carlos
|
| Algunas consideraciones sobre la financiación ilegal de los partidos políticos Vol. 22 Núm. 65 Pág. 8-31 ARTICULO | 2020 | Revista española de control externo |
Suárez Robledano, José Manuel
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| Los programas de «compliance» como manifestación del deber de diligencia de los administradores Núm. 55 Pág. 7 ARTICULO | 2019 | Revista de derecho de sociedades |
Gimeno Beviá, Vicente
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| El criminal compliance program como modelo de prevención Núm. 138 Pág. 7 ARTICULO | 2019 | La ley penal |
Fernández Castejón, Elena Beatriz
|
| La disolución de partidos políticos como sanción penal Núm. 38 Pág. 98-130 ARTICULO | 2018 | Estudios penales y criminológicos |
Faraldo-Cabana, Patricia
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