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El blanqueo de dinero desde una perspectiva criminológica: fases, consecuencias, magnitud y vinculación con el crimen organizado
El blanqueo de dinero desde una perspectiva criminológica: fases, consecuencias, magnitud y vinculación con el crimen organizado
Pág. 161-200
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2026
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Nuevas tendencias del derecho penal y la criminología
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González Quinzán, Yago
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Normativa internacional sobre el blanqueo
Normativa internacional sobre el blanqueo
Núm. 22
Pág. 421-460
ARTICULO
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2023
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Cadernos de dereito actual
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González Quinzán, Yago
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La legislación internacional y nacional ante el fenómeno de la financiación del terrorismo
La legislación internacional y nacional ante el fenómeno de la financiación del terrorismo
Vol. 73
Núm. 1
Pág. 421-465
ARTICULO
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2020
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Anuario de derecho penal y ciencias penales
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Mallada Fernández, Covadonga
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El papel del Servicio Nacional de Coordinación Antifraude en el proceso de lucha contra la corrupción
El papel del Servicio Nacional de Coordinación Antifraude en el proceso de lucha contra la corrupción
Vol. 22
Núm. 65
Pág. 15
ARTICULO
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2020
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Encuentros multidisciplinares
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Fernández Ajenjo, José Antonio
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Parámetros de protección de los clientes de servicios de inversión distintos de los establecidos desde el mercado de valores
Parámetros de protección de los clientes de servicios de inversión distintos de los establecidos desde el mercado de valores
Vol. 38
Núm. 155
Pág. 37-98
ARTICULO
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2019
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Revista de derecho bancario y bursátil
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Rojo Álvarez-Manzaneda, Carmen
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El delito de blanqueo de capitales a la luz de la normativa internacional sobre la materia
El delito de blanqueo de capitales a la luz de la normativa internacional sobre la materia
Vol. 69
Núm. 1
Pág. 375-407
ARTICULO
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2016
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Anuario de derecho penal y ciencias penales
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Mosteyrín Sampalo, Ricardo de
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Política criminal sobre drogas en la era global y blanqueo de dinero
Política criminal sobre drogas en la era global y blanqueo de dinero
Núm. 36
Pág. 5-13
ARTICULO
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2015
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Revista penal
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Abel Souto, Miguel
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Delito fiscal y bienes con origen en actividad delictiva como objeto de blanqueo
Delito fiscal y bienes con origen en actividad delictiva como objeto de blanqueo
Núm. 111
Pág. 69-96
ARTICULO
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2013
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Cuadernos de política criminal
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Serrano González de Murillo, José Luis
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El régimen sancionador en la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo
El régimen sancionador en la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo
Núm. 159
Pág. 287-328
ARTICULO
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2013
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Revista española de derecho administrativo
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Alvarez Fernández, Mónica
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El uso de las nuevas tecnologías como método de blanqueo de capitales
El uso de las nuevas tecnologías como método de blanqueo de capitales
Núm. 31
Pág. 161-170
ARTICULO
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2013
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Revista penal
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Mallada Fernández, Covadonga
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La deslegitimación de la prevención del blanqueo de capitales en España. Análisis crítico de algunos aspectos de la Ley 10/2010, de 28 de Abril, de prevención del blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo.
La deslegitimación de la prevención del blanqueo de capitales en España. Análisis crítico de algunos aspectos de la Ley 10/2010, de 28 de Abril, de prevención del blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo.
Núm. 10
Pág. 187-236
ARTICULO
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2013
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Revista de Derecho Penal y Criminología
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Rebollo Vargas, Rafael
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¿Transformación del derecho penal por la protección de la estabilidad financiera internacional como bien jurídico global?
¿Transformación del derecho penal por la protección de la estabilidad financiera internacional como bien jurídico global?
Núm. 16
Pág. 109-136
ARTICULO
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2012
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Anuario de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid
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Feijoo Sánchez, Bernardo José
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Les sources de financement légal et illégal des groupes terroristes d´aujourd´hui
Les sources de financement légal et illégal des groupes terroristes d´aujourd´hui
Núm. 4
Pág. 33-54
ARTICULO
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2011
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Revista de Paz y Conflictos
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Sánchez Medero, Gema
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Práctica y crítica de las obligaciones de las entidades de crédito respecto de sus clientes en prevención del blanqueo de capitales
Práctica y crítica de las obligaciones de las entidades de crédito respecto de sus clientes en prevención del blanqueo de capitales
Vol. 29
Núm. 117
Pág. 117-140
OTRO
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2010
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Revista de derecho bancario y bursátil
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Huerta Viesca, María Isabel
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Ley 10/2010, de 28 de abril, de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo
Ley 10/2010, de 28 de abril, de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo
Núm. 13
Pág. 15-29
ARTICULO
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2010
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Quincena fiscal
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Lombardero Expósito, Luis Manuel
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