Manual de prevención del blanqueo de capitales (2007) Álvarez Pastor, Daniel Eguidazu Palacios, Fernando
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Ámbito Citas DERECHO 12 DERECHO PENAL, PROCESAL Y CRIMINOLOGIA 6 DERECHO MULTIDISCIPLINAR 2 DERECHO CIVIL Y MERCANTIL 2 MULTIDISCIPLINAR 1 CIENCIAS POLITICAS 1 FILOSOFIA 1 DERECHO ADMINISTRATIVO 1 DERECHO FINANCIERO Y TRIBUTARIO 1 ECONOMIA 1
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Artículos citantes
| Artículo citante | Anualidad | Localización | Autores |
|---|---|---|---|
| Normativa internacional sobre el blanqueo Núm. 22 Pág. 421-460 ARTICULO | 2023 | Cadernos de dereito actual |
González Quinzán, Yago
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| El papel del Servicio Nacional de Coordinación Antifraude en el proceso de lucha contra la corrupción Vol. 22 Núm. 65 Pág. 15 ARTICULO | 2020 | Encuentros multidisciplinares |
Fernández Ajenjo, José Antonio
|
| La legislación internacional y nacional ante el fenómeno de la financiación del terrorismo Vol. 73 Núm. 1 Pág. 421-465 ARTICULO | 2020 | Anuario de derecho penal y ciencias penales |
Mallada Fernández, Covadonga
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| Parámetros de protección de los clientes de servicios de inversión distintos de los establecidos desde el mercado de valores Vol. 38 Núm. 155 Pág. 37-98 ARTICULO | 2019 | Revista de derecho bancario y bursátil |
Rojo Álvarez-Manzaneda, Carmen
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| El delito de blanqueo de capitales a la luz de la normativa internacional sobre la materia Vol. 69 Núm. 1 Pág. 375-407 ARTICULO | 2016 | Anuario de derecho penal y ciencias penales |
Mosteyrín Sampalo, Ricardo de
|
| Política criminal sobre drogas en la era global y blanqueo de dinero Núm. 36 Pág. 5-13 ARTICULO | 2015 | Revista penal |
Abel Souto, Miguel
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| El uso de las nuevas tecnologías como método de blanqueo de capitales Núm. 31 Pág. 161-170 ARTICULO | 2013 | Revista penal |
Mallada Fernández, Covadonga
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| Delito fiscal y bienes con origen en actividad delictiva como objeto de blanqueo Núm. 111 Pág. 69-96 ARTICULO | 2013 | Cuadernos de política criminal |
Serrano González de Murillo, José Luis
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| La deslegitimación de la prevención del blanqueo de capitales en España. Análisis crítico de algunos aspectos de la Ley 10/2010, de 28 de Abril, de prevención del blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo. Núm. 10 Pág. 187-236 ARTICULO | 2013 | Revista de Derecho Penal y Criminología |
Rebollo Vargas, Rafael
|
| El régimen sancionador en la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo Núm. 159 Pág. 287-328 ARTICULO | 2013 | Revista española de derecho administrativo |
Alvarez Fernández, Mónica
|
| ¿Transformación del derecho penal por la protección de la estabilidad financiera internacional como bien jurídico global? Núm. 16 Pág. 109-136 ARTICULO | 2012 | Anuario de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid |
Feijoo Sánchez, Bernardo José
|
| Les sources de financement légal et illégal des groupes terroristes d´aujourd´hui Núm. 4 Pág. 33-54 ARTICULO | 2011 | Revista de Paz y Conflictos |
Sánchez Medero, Gema
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| Práctica y crítica de las obligaciones de las entidades de crédito respecto de sus clientes en prevención del blanqueo de capitales Vol. 29 Núm. 117 Pág. 117-140 OTRO | 2010 | Revista de derecho bancario y bursátil |
Huerta Viesca, María Isabel
|
| Ley 10/2010, de 28 de abril, de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo Núm. 13 Pág. 15-29 ARTICULO | 2010 | Quincena fiscal |
Lombardero Expósito, Luis Manuel
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