Manual de prevención del blanqueo de capitales (2007) Álvarez Pastor, Daniel Eguidazu Palacios, Fernando

  • Número de citas: 14 (0.0% autocitas)
  • Ámbito Citas
    DERECHO 12
    DERECHO PENAL, PROCESAL Y CRIMINOLOGIA 6
    DERECHO MULTIDISCIPLINAR 2
    DERECHO CIVIL Y MERCANTIL 2
    MULTIDISCIPLINAR 1
    CIENCIAS POLITICAS 1
    FILOSOFIA 1
    DERECHO ADMINISTRATIVO 1
    DERECHO FINANCIERO Y TRIBUTARIO 1
    ECONOMIA 1
    insert_chart_outlined Más Indicadores

Citas por clasificación CIRC

Otras citas sin clasificación CIRC: 1

Artículos citantes

Artículo citante Anualidad Localización Autores
Normativa internacional sobre el blanqueo
Normativa internacional sobre el blanqueo Núm. 22 Pág. 421-460 ARTICULO
2023 Cadernos de dereito actual
González Quinzán, Yago
El papel del Servicio Nacional de Coordinación Antifraude en el proceso de lucha contra la corrupción
El papel del Servicio Nacional de Coordinación Antifraude en el proceso de lucha contra la corrupción Vol. 22 Núm. 65 Pág. 15 ARTICULO
2020 Encuentros multidisciplinares
Fernández Ajenjo, José Antonio
La legislación internacional y nacional ante el fenómeno de la financiación del terrorismo
La legislación internacional y nacional ante el fenómeno de la financiación del terrorismo Vol. 73 Núm. 1 Pág. 421-465 ARTICULO
2020 Anuario de derecho penal y ciencias penales
Mallada Fernández, Covadonga
Parámetros de protección de los clientes de servicios de inversión distintos de los establecidos desde el mercado de valores
Parámetros de protección de los clientes de servicios de inversión distintos de los establecidos desde el mercado de valores Vol. 38 Núm. 155 Pág. 37-98 ARTICULO
2019 Revista de derecho bancario y bursátil
Rojo Álvarez-Manzaneda, Carmen
El delito de blanqueo de capitales a la luz de la normativa internacional sobre la materia
El delito de blanqueo de capitales a la luz de la normativa internacional sobre la materia Vol. 69 Núm. 1 Pág. 375-407 ARTICULO
2016 Anuario de derecho penal y ciencias penales
Mosteyrín Sampalo, Ricardo de
Política criminal sobre drogas en la era global y blanqueo de dinero
Política criminal sobre drogas en la era global y blanqueo de dinero Núm. 36 Pág. 5-13 ARTICULO
2015 Revista penal
Abel Souto, Miguel
El uso de las nuevas tecnologías como método de blanqueo de capitales
El uso de las nuevas tecnologías como método de blanqueo de capitales Núm. 31 Pág. 161-170 ARTICULO
2013 Revista penal
Mallada Fernández, Covadonga
Delito fiscal y bienes con origen en actividad delictiva como objeto de blanqueo
Delito fiscal y bienes con origen en actividad delictiva como objeto de blanqueo Núm. 111 Pág. 69-96 ARTICULO
2013 Cuadernos de política criminal
Serrano González de Murillo, José Luis
La deslegitimación de la prevención del blanqueo de capitales en España. Análisis crítico de algunos aspectos de la Ley 10/2010, de 28 de Abril, de prevención del blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo.
La deslegitimación de la prevención del blanqueo de capitales en España. Análisis crítico de algunos aspectos de la Ley 10/2010, de 28 de Abril, de prevención del blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo. Núm. 10 Pág. 187-236 ARTICULO
2013 Revista de Derecho Penal y Criminología
Rebollo Vargas, Rafael
El régimen sancionador en la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo
El régimen sancionador en la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo Núm. 159 Pág. 287-328 ARTICULO
2013 Revista española de derecho administrativo
Alvarez Fernández, Mónica
¿Transformación del derecho penal por la protección de la estabilidad financiera internacional como bien jurídico global?
¿Transformación del derecho penal por la protección de la estabilidad financiera internacional como bien jurídico global? Núm. 16 Pág. 109-136 ARTICULO
2012 Anuario de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid
Feijoo Sánchez, Bernardo José
Les sources de financement légal et illégal des groupes terroristes d´aujourd´hui
Les sources de financement légal et illégal des groupes terroristes d´aujourd´hui Núm. 4 Pág. 33-54 ARTICULO
2011 Revista de Paz y Conflictos
Sánchez Medero, Gema
Práctica y crítica de las obligaciones de las entidades de crédito respecto de sus clientes en prevención del blanqueo de capitales
Práctica y crítica de las obligaciones de las entidades de crédito respecto de sus clientes en prevención del blanqueo de capitales Vol. 29 Núm. 117 Pág. 117-140 OTRO
2010 Revista de derecho bancario y bursátil
Huerta Viesca, María Isabel
Ley 10/2010, de 28 de abril, de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo
Ley 10/2010, de 28 de abril, de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo Núm. 13 Pág. 15-29 ARTICULO
2010 Quincena fiscal
Lombardero Expósito, Luis Manuel

* Último cálculo de métricas Dialnet: 25-Jan-2026