La prevención del blanqueo de capitales (1997) Álvarez Pastor, Daniel Eguidazu Palacios, Fernando
Ver en Dialnet
- Número de citas: 9 (0.0% autocitas)
-
insert_chart_outlined Más Indicadores
Ámbito Citas DERECHO 7 DERECHO PENAL, PROCESAL Y CRIMINOLOGIA 5 DERECHO CIVIL Y MERCANTIL 2 CIENCIAS POLITICAS 1 DERECHO ADMINISTRATIVO 1
Citas por clasificación CIRC
Otras citas sin clasificación CIRC: 0
Artículos citantes
| Artículo citante | Anualidad | Localización | Autores |
|---|---|---|---|
| Fases y conductas típicas del delito de lavado de activos Núm. 23 Pág. 1-18 ARTICULO | 2023 | Revista penal México |
Martínez Osorio, Martín Alexander
|
| La penalidad del delito de blanqueo de capitales en los ordenamientos español y alemán. Régimen vigente y posibilidades de reforma Núm. 121 Pág. 303-356 ARTICULO | 2017 | Cuadernos de política criminal |
Sánchez Robert, María José
|
| El blanqueo de capitales como norma de flanqueo invertida (una posible interpretación sobre su naturaleza jurídica) Núm. 40 Pág. 236-249 ARTICULO | 2017 | Revista penal |
Varela, Lorena
|
| Razón filosófico-política a favor de la criminalización del blanqueo de capitales imprudente Núm. 16 Pág. 225-274 ARTICULO | 2016 | Revista de Derecho Penal y Criminología |
Varela, Lorena
|
| Las prohibiciones de contratar en el Derecho de la Unión Europea | 2015 | Universidad de Burgos |
Medina Arnáiz, Teresa
|
| El "autoblanqueo" de capitales Núm. 20 Pág. 9 ARTICULO | 2013 | Revista General de Derecho Penal |
Matallín Evangelio, Ángela
|
| Práctica y crítica de las obligaciones de las entidades de crédito respecto de sus clientes en prevención del blanqueo de capitales Vol. 29 Núm. 117 Pág. 117-140 OTRO | 2010 | Revista de derecho bancario y bursátil |
Huerta Viesca, María Isabel
|
| La suplantación de identidad en el ámbito electrónico y la defraudación de la banca electrónica Vol. 29 Núm. 117 Pág. 191-230 OTRO | 2010 | Revista de derecho bancario y bursátil |
Cruz Rivero, Diego
|
| Nuevas fórmulas de génesis y ejecución normativa en la globalización Núm. 183 Pág. 139-177 ARTICULO | 2010 | Revista de administración pública |
Darnaculleta Gardella, Maria Mercè
Salvador Armendáriz, María Amparo
|
* Último cálculo de métricas Dialnet: 25-Jan-2026
