El nuevo tipo agravado de blanqueo en el ejercicio profesional de los obligados por la normativa de prevención, incorporado al código penal español por la Ley orgánica 6/2021, y los proveedores de servicios de cambio de moneda virtual y de custodia de monederos electrónicos (2022) ARTICULO Abel Souto, Miguel Revista penal México Núm. 20 Pág. 17-26
- Número de citas: 4 (50.0% autocitas)
-
Ámbito Citas DERECHO 3 DERECHO MULTIDISCIPLINAR 1 DERECHO FINANCIERO Y TRIBUTARIO 1 DERECHO PENAL, PROCESAL Y CRIMINOLOGIA 1 ECONOMIA 1
Citas por clasificación CIRC
Otras citas sin clasificación CIRC: 1
Artículos citantes
Artículo citante | Anualidad | Localización | Autores |
---|---|---|---|
Las dos pandemias de la Covid-19 y el banqueo de dinero Núm. 4 Pág. 7-12 | 2023 | Tax legal advisory review |
Abel Souto, Miguel
|
Cooperación jurídica internacional en materia penal en la Unión Europea contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo Núm. 57 Pág. 169-209 ARTICULO | 2022 | Revista jurídica de Castilla y León |
Blanco Cordero, Isidoro
|
Prevención del blanqueo de capitales, cooperación internacional y competitividad fiscal en la Unión Europea Núm. 19 Pág. 2 ARTICULO | 2022 | Quincena fiscal |
Sánchez Sánchez, Eva María
|
COVID-19 y comisión del delito de blanqueo de dinero mediante las nuevas tecnologías Núm. 24 Pág. 28 ARTICULO | 2022 | Revista electrónica de ciencia penal y criminología |
Abel Souto, Miguel
|
* Último cálculo de métricas Dialnet: 08-Sep-2024