El nuevo tipo agravado de blanqueo en el ejercicio profesional de los obligados por la normativa de prevención, incorporado al código penal español por la Ley orgánica 6/2021, y los proveedores de servicios de cambio de moneda virtual y de custodia de monederos electrónicos (2022) ARTICULO Abel Souto, Miguel Revista penal México Núm. 20 Pág. 17-26
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Ámbito Citas DERECHO 3 DERECHO MULTIDISCIPLINAR 1 DERECHO FINANCIERO Y TRIBUTARIO 1 DERECHO PENAL, PROCESAL Y CRIMINOLOGIA 1 ECONOMIA 1
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Artículos citantes
| Artículo citante | Anualidad | Localización | Autores |
|---|---|---|---|
| Las dos pandemias de la Covid-19 y el banqueo de dinero Núm. 4 Pág. 7-12 | 2023 | Tax legal advisory review |
Abel Souto, Miguel
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| Cooperación jurídica internacional en materia penal en la Unión Europea contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo Núm. 57 Pág. 169-209 ARTICULO | 2022 | Revista jurídica de Castilla y León |
Blanco Cordero, Isidoro
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| Prevención del blanqueo de capitales, cooperación internacional y competitividad fiscal en la Unión Europea Núm. 19 Pág. 2 ARTICULO | 2022 | Quincena fiscal |
Sánchez Sánchez, Eva María
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| COVID-19 y comisión del delito de blanqueo de dinero mediante las nuevas tecnologías Núm. 24 Pág. 28 ARTICULO | 2022 | Revista electrónica de ciencia penal y criminología |
Abel Souto, Miguel
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* Último cálculo de métricas Dialnet: 08-Sep-2024
