La reforma penal, de 22 de junio de 2010, en materia de blanqueo de dinero (2011) Abel Souto, Miguel II Congreso sobre prevención y represión del blanqueo de dinero
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Ámbito Citas DERECHO 18 DERECHO PENAL, PROCESAL Y CRIMINOLOGIA 18 DERECHO MULTIDISCIPLINAR 2 FILOSOFIA DEL DERECHO 2
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Artículos citantes
| Artículo citante | Anualidad | Localización | Autores |
|---|---|---|---|
| Presunción de inocencia y la actividad delictiva previa en el delito de blanqueo de capitales Pág. 929-942 | 2025 | Estudios penales en homenaje al Profesor Juan Carlos Carbonell Mateu |
Matallín Evangelio, Ángela
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| La regulación del decomiso de bienes de terceros en españa: necesaria delimitación con respecto al delito de blanqueo de capitales Vol. 46 Núm. 121 Pág. 203-231 ARTICULO | 2025 | Derecho Penal y Criminología |
González Quinzán, Yago
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| Las reformas penales sobre el blanqueo de dinero introducidas en España por la Ley orgánica 6/2021, de 28 de abril, y su aplicación jurisprudencial hasta 20241 Pág. 347-369 | 2025 | X Congreso Internacional sobre prevención y represión del blanqueo de dinero y IV Congreso de la Asociación Iberoamericana de Derecho penal económico y de la empresa |
Abel Souto, Miguel
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| La exigencia de un daño adicional en el delito de autoblanqueo de capitales Núm. 35 Pág. 244-268 ARTICULO | 2023 | Teoría y derecho |
Matallín Evangelio, Ángela
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| Compliance anticorrupción Núm. 22 Pág. 65-77 ARTICULO | 2023 | Revista penal México |
Ferré Olivé, Juan Carlos
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| Fases y conductas típicas del delito de lavado de activos Núm. 23 Pág. 1-18 ARTICULO | 2023 | Revista penal México |
Martínez Osorio, Martín Alexander
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| La prueba del origen ilícito de los bienes y otros problemas interpretativos del blanqueo de capitales Núm. 23 Pág. 47-69 ARTICULO | 2023 | Revista penal México |
Matallín Evangelio, Ángela
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| Normativa internacional sobre el blanqueo Núm. 22 Pág. 421-460 ARTICULO | 2023 | Cadernos de dereito actual |
González Quinzán, Yago
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| Compliance anticorrupción Núm. 50 Pág. 91-102 ARTICULO | 2022 | Revista penal |
Ferré Olivé, Juan Carlos
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| El autoblanqueo: ¿un nuevo horizonte hacia la punibilidad? Núm. 1 Pág. 3 ARTICULO | 2019 | DOCRIM |
Cortés, Luis Javier
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| Money laundering, cybercrime and criminal responsibility of legal persons Vol. 3 Núm. 5 Pág. 231-279 | 2019 | CAP Jurídica Central |
Abel Souto, Miguel
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| Blanqueo de capitales y principios penales Núm. 24 Pág. 272-303 ARTICULO | 2018 | Teoría y derecho |
Matallín Evangelio, Ángela
|
| ¿Responsabilidad criminal de los grupos parlamentarios? Núm. 28 Pág. 8 ARTICULO | 2017 | Revista General de Derecho Penal |
León Alapont, José
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| Las reformas penales de 2015 sobre el blanqueo de dinero Núm. 19 Pág. 31 ARTICULO | 2017 | Revista electrónica de ciencia penal y criminología |
Abel Souto, Miguel
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| Los hechos previos al delito de blanqueo de dinero Núm. 5 Pág. 31-40 ARTICULO | 2017 | Revista Aranzadi Doctrinal |
Salvador Pacior, Paula
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| El blanqueo de capitales como norma de flanqueo invertida (una posible interpretación sobre su naturaleza jurídica) Núm. 40 Pág. 236-249 ARTICULO | 2017 | Revista penal |
Varela, Lorena
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| De nuevo sobre el fraude en el deporte Núm. 119 Pág. 39-72 ARTICULO | 2016 | Cuadernos de política criminal |
Ríos Corbacho, José Manuel
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| En torno al concepto del blanqueo de capitales Vol. 69 Núm. 1 Pág. 211-276 ARTICULO | 2016 | Anuario de derecho penal y ciencias penales |
Fernández Bermejo, Daniel
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| Algunas consideraciones en torno a los límites de la unidad típica de acción en el delito de blanqueo de capitales Núm. 121 Pág. 7 ARTICULO | 2016 | La ley penal |
Caruso Fontán, María Viviana
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| Acelerar primero para frenar después: la búsqueda de criterios restrictivos en la interpretación del delito de blanqueo de capitales Núm. 24 Pág. 3 ARTICULO | 2015 | Revista General de Derecho Penal |
Gutiérrez Rodríguez, María
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| Política criminal sobre drogas en la era global y blanqueo de dinero Núm. 36 Pág. 5-13 ARTICULO | 2015 | Revista penal |
Abel Souto, Miguel
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| Antes y después de la tipificación expresa del autoblanqueo de capitales Núm. 34 Pág. 41-79 ARTICULO | 2014 | Estudios penales y criminológicos |
Faraldo-Cabana, Patricia
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| El "autoblanqueo" de capitales Núm. 20 Pág. 9 ARTICULO | 2013 | Revista General de Derecho Penal |
Matallín Evangelio, Ángela
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| La responsabilidad penal del denominado mulero o "phisher-mule" en los fraudes de banca electrónica Núm. 110 Pág. 155-188 ARTICULO | 2013 | Cuadernos de política criminal |
Flores Mendoza, Fátima
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| Blanqueo, ¿qué es blanqueo? Núm. 18 Pág. 8 ARTICULO | 2012 | Revista General de Derecho Penal |
Vidales Rodríguez, Catalina
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* Último cálculo de métricas Dialnet: 30-Nov-2025
