2. ¿Programas de cumplimiento como forma de autorregulación regulada? (2013) Coca Vila, Ivó Criminalidad de empresa y compliance
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Ámbito Citas DERECHO 33 DERECHO PENAL, PROCESAL Y CRIMINOLOGIA 20 DERECHO MULTIDISCIPLINAR 8 DERECHO ADMINISTRATIVO 2 CIENCIAS POLITICAS 1
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Artículos citantes
| Artículo citante | Anualidad | Localización | Autores |
|---|---|---|---|
| Entre la eficacia preventiva y el privilegio. Cumplimiento normativo, responsabilidad penal de la persona jurídica y Derecho penal de amigo a la luz del art. 31 bis CP Núm. 57 Pág. 142-167 ARTICULO | 2026 | Revista penal |
Gil Nobajas, María Soledad
|
| Derechos humanos, compliance e industrias extractivas en América Latina Pág. 255-278 | 2025 | La protección del medioambiente y las políticas de desarrollo en la Amazonia brasileña |
Caro Coria, Dino Carlos
|
| El objetivo de un desarrollo económico sostenible en la Amazonia Pág. 279-300 | 2025 | La protección del medioambiente y las políticas de desarrollo en la Amazonia brasileña |
Ferré Olivé, Juan Carlos
|
| Responsabilidad penal corporativa y delitos medioambientales Vol. 73 Núm. 2 Pág. 41-77 ARTICULO | 2025 | Estudios de Deusto |
Bustos Rubio, Miguel
|
| El criminal compliance antilavado Núm. 25 Pág. 65-92 ARTICULO | 2024 | Revista penal México |
Martínez Osorio, Martín Alexander
|
| Los principios penales aplicados a la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el Perú, a propósito de la Ley N° 31740 Vol. 2 Núm. 2 Pág. 1-20 | 2023 | Revista Científica de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y Políticas de la UNNE |
Palomino Campomanes, Dereck Patrick
|
| Principios, fundamentos y límites de la responsabilidad penal de las personas jurídicas: una revisión normativista sobre su rol institucional a propósito de la Ley N° 31740 Núm. 40 Pág. 8 | 2023 | Advocatus |
Palomino Campomanes, Dereck Patrick
|
| Indagaciones sobre aporofobia y plutofilia en derecho penal Núm. 20 Pág. 51-64 ARTICULO | 2022 | Revista penal México |
Ferré Olivé, Juan Carlos
|
| La Imputación subjetiva a la persona jurídica Núm. 2 Pág. 5 ARTICULO | 2022 | Indret |
García Cavero, Percy
|
| En torno a la corrupción privada regulada en el Código Orgánico Integral Penal Núm. 38 Pág. 187-205 | 2022 | FORO |
Páez Bimos, Pedro Martín
Berenguer Pascual, Sergio
|
| Autoincriminación “forzada” en las investigaciones internas Núm. 4 Pág. 7 ARTICULO | 2022 | Indret |
Pouchain, Pedro
|
| Una «estrategia restaurativa» en el ámbito de la responsabilidad penal de personas jurídicas Núm. 88 Pág. 125-153 | 2022 | Derecho PUCP |
Artaza Varela, Osvaldo
|
| Cumplimiento y responsabilidad penal. Sobre la responsabilidad del empresario en la existencia de un oficial de cumplimiento (compliance officer). Criterios generales de imputación. Observaciones sobre el Derecho penal brasileño Núm. 47 Pág. 41-60 ARTICULO | 2021 | Revista penal |
Brito, Alexis Couto de
|
| Responsabilidad penal de las personas jurídicas y nemo tenetur: análisis desde el fundamento material de la sanción corporativa Núm. 23 Pág. 22 ARTICULO | 2021 | Revista electrónica de ciencia penal y criminología |
Goena Vives, Beatriz
|
| Cadeia de custódia da prova e investigações internas empresariais Vol. 7 Núm. 2 Pág. 1453-1512 | 2021 | Revista Brasileira de Direito Processual Penal |
Januário, Túlio Felippe Xavier
|
| El oficial de cumplimiento en el marco de un modelo integrado de compliance en las sociedades anónimas Núm. 28 Pág. 15 | 2021 | Revista de derecho |
Toso Milos, Angela
|
| Reflexiones político- criminales sobre aporofobia y plutofilia en derecho penal Núm. 2 Pág. 9-23 ARTICULO | 2021 | Revista Sistema Penal Crítico |
Ferré Olivé, Juan Carlos
|
| Contratación pública y programas de cumplimiento empresarial en América Latina Núm. 26 Pág. 197-226 | 2021 | Revista Digital de Derecho Administrativo |
Rastrollo Suárez, Juan José
|
| Programas de cumplimiento. ¿Un mecanismo efectivo para controlar la Criminalidad Económica? Vol. 5 Núm. 1 Pág. 95-118 | 2021 | Revista Derecho |
Menjivar Guardado, Kevin Gerardo
|
| La prueba pericial en los delitos económicos. De la pericial contable al perito de compliance Núm. 40 Pág. 689-749 ARTICULO | 2020 | Estudios penales y criminológicos |
Neira Pena, Ana María
|
| El diseño de programas de prevención de delitos para personas jurídicas Núm. 22 Pág. 20 ARTICULO | 2020 | Revista electrónica de ciencia penal y criminología |
Aránguez Sánchez, Carlos
|
| Actividades urbanísticas delictivas, crisis económica y corrupción: responsabilidad de las personas jurídicas Núm. 34 Pág. 1 ARTICULO | 2020 | Revista General de Derecho Penal |
Acale Sánchez, María
|
| Reflexiones en torno al "compliance" penal y a la ética en la empresa Núm. 44 Pág. 61-80 ARTICULO | 2019 | Revista penal |
Ferré Olivé, Juan Carlos
|
| El compliance en tiempos de responsabilidad penal de las personas jurídicas en Ecuador Vol. 4 Núm. 8 Pág. 285-297 ARTICULO | 2019 | Polo del Conocimiento |
Araujo Correa, Tatiana Elizabeth
Herrera Pacheco, Jeanina Andrea
Suqui Romero, Gabriel Yovany
|
| Criminal compliance ambiental y responsabilidad de las personas jurídicas a la luz de la LO1/2015, de 30 de marzo Núm. 4 Pág. 7 ARTICULO | 2019 | Indret |
Górriz Royo, Elena
|
| Reflexiones en torno al compliance penal y a la ética en la empresa Núm. 16 Pág. 63-85 ARTICULO | 2019 | Revista penal México |
Ferré Olivé, Juan Carlos
|
| Importancia del Criminal Compliance en la micro y pequeña empresa en el Perú Vol. 17 Núm. 24 Pág. 179-196 | 2019 | Lex |
Riega Virú, Yasmina
Huamaní Chirinos, Hubert
|
| Responsabilidad penal de las personas jurídicas y compliance: caso Ecuador Vol. 40 Núm. 109 Pág. 89-122 ARTICULO | 2019 | Derecho Penal y Criminología |
Pazmiño Ruiz, José Roberto
Pozo Torres, Juan Francisco
|
| Criminal compliance, responsabilidad social empresarial y buen gobierno corporativo: Reflexiones a partir del caso Siemens Núm. 2 Pág. 2 ARTICULO | 2019 | DOCRIM |
Armendariz Ochoa, Luis Fernando
|
| Revisiones procesales para un compliance basado en el modelo de responsabilidad penal en el ecuador Vol. 3 Núm. 5 Pág. 181-226 | 2019 | CAP Jurídica Central |
Pacheco, Mauricio Enrique
|
| Contratación pública y "compliance" ambiental Pág. 159-191 | 2019 | Innovación en las normas ambientales |
Rastrollo Suárez, Juan José
|
| El deber de gestión del riesgo de corrupción en la empresa emanado de la ley 20393 de Chile Núm. 81 Pág. 227-262 | 2018 | Derecho PUCP |
Artaza Varela, Osvaldo
Galleguillos, Sebastián
|
| La exención de responsabilidad penal de las personas jurídicas: Regulación jurídico-penal vs. UNE 19601 (1) Núm. 132 Pág. 5 ARTICULO | 2018 | La ley penal |
Montaner Fernández, Raquel
Fortuny, Miquel
|
| La proyección de la técnica europea del "compliance" y su aplicacion al derecho urbanístico Núm. 195 Pág. 241-265 ARTICULO | 2018 | Revista española de derecho administrativo |
Rastrollo Suárez, Juan José
|
| La exclusión de la responsabilidad penal de las fundaciones del sector público en la Circular 1/2016 de la Fiscalía General del Estado Núm. 6 Pág. 143-154 ARTICULO | 2016 | Revista Aranzadi Doctrinal |
Arroyo Díez, Alfonso
Benítez Rodríguez, Daniel
|
| Programas penales de cumplimiento en el seno de la persona jurídica tras la LO 1/2015 Núm. 118 Pág. 7 ARTICULO | 2016 | La ley penal |
Linares, María Belén
|
| La responsabilidad penal de las personas jurídicas Núm. 77 Pág. 349-379 ARTICULO | 2016 | Derecho PUCP |
Fernández Díaz, Carmen Rocío
Chanjan Documet, Rafael Hernando
|
| Los compliance programs como eximente o atenuante de la responsabilidad penal de las personas jurídicas Núm. 24 Pág. 7 ARTICULO | 2015 | Revista General de Derecho Penal |
Gutiérrez Pérez, Elena
|
| ¿Incumbencias en Derecho Penal? Núm. 1 Pág. 24 ARTICULO | 2015 | Indret |
Sánchez-Ostiz Gutierrez, Pablo
|
| El "criminal compliance" desde la perspectiva de la delegación de funciones Núm. 35 Pág. 733-782 ARTICULO | 2015 | Estudios penales y criminológicos |
Montaner Fernández, Raquel
|
| Deberes del administrador y prácticas de kick-back Núm. 17 Pág. 17 ARTICULO | 2015 | Revista electrónica de ciencia penal y criminología |
Bolea Bardón, Carolina
|
| La introducción a la responsabilidad penal de las personas jurídicas en la legislación española Núm. 33 Pág. 219-263 ARTICULO | 2013 | Estudios penales y criminológicos |
Boldova Pasamar, Miguel Ángel
|
| El abogado frente al blanqueo de capitales ¿Entre Escila y Caribdis? Núm. 4 Pág. 17-29 OTRO | 2013 | Indret |
Coca Vila, Ivó
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