La Ley compliance penal

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  Año 2025, Número 21

  • Estudios

    • Investigaciones internas, whistleblowing y prueba ilícita: límites a la colaboración corporativa

      Beatriz Goena Vives

      

  • Sectores

    • Recopilación de la normativa y jurisprudencia más relevante del 2024 en materia de investigaciones internas

      Albert Estrada Cuadras, Clara Tomás Vaqués, Laura de Dalmases Herrero, Carla Sans Argilés

      

  • Actualidad profesional

    • Ley 2/2023, de 20 de febrero: claves prácticas y desafíos del marco de protección a los informantes en España

      Aina Ramis López

      

    • La titularidad real como elemento fundamental para detectar amenazas transfronterizas de blanqueo de capitales, financiación del terrorismo y sus delitos antecedentes

      Amparo Casellas García Oriozabala

      

    • UNE 19601 e ISO 37001 en 2025: Claves estratégicas para un Compliance ético, sostenible y competitivo

      Anna Núñez Miró

      

  • Tribunales

    • Doctrina 2025 del Tribunal Supremo afectante a responsabilidad penal de personas jurídicas

      Vicente Magro Servet