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Apertura de una cuenta bancaria para cometer una estafa, conducta imprudente, principio de insignificancia y tipicidad flexible en el delito de blanqueo de dinero: el cóctel perfecto para la absolución
Apertura de una cuenta bancaria para cometer una estafa, conducta imprudente, principio de insignificancia y tipicidad flexible en el delito de blanqueo de dinero: el cóctel perfecto para la absolución
Núm. 6
Pág. 5
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2024
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Revista Aranzadi Doctrinal
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González Uriel, Daniel
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Insignificancia y derecho penal económico
Insignificancia y derecho penal económico
Núm. 4
Pág. 9
ARTICULO
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2023
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Indret
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Bustos Rubio, Miguel
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Compliance anticorrupción
Compliance anticorrupción
Núm. 22
Pág. 65-77
ARTICULO
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2023
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Revista penal México
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Ferré Olivé, Juan Carlos
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Normativa internacional sobre el blanqueo
Normativa internacional sobre el blanqueo
Núm. 22
Pág. 421-460
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2023
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Cadernos de dereito actual
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González Quinzán, Yago
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El discurso terrorista y su financiación
El discurso terrorista y su financiación
Núm. 23
Pág. 85-95
ARTICULO
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2023
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Revista penal México
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Ferré Olivé, Juan Carlos
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Reforma legislativa, intensificación punitiva y cualificaciones del blanqueo. Al hilo de los tipos agravados de blanqueo de dinero procedente de la trata, prostitución y explotación sexual, delitos contra los ciudadanos extranjeros y corrupción de menores
Reforma legislativa, intensificación punitiva y cualificaciones del blanqueo. Al hilo de los tipos agravados de blanqueo de dinero procedente de la trata, prostitución y explotación sexual, delitos contra los ciudadanos extranjeros y corrupción de menores
Núm. 40
Pág. 14
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2023
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Revista General de Derecho Penal
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Núñez Paz, Miguel Ángel
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Compliance anticorrupción
Compliance anticorrupción
Núm. 50
Pág. 91-102
ARTICULO
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2022
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Revista penal
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Ferré Olivé, Juan Carlos
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Responsabilidad administrativa y penal de las personas jurídicas en materia de lavado de dinero
Responsabilidad administrativa y penal de las personas jurídicas en materia de lavado de dinero
Núm. 19
Pág. 15-29
ARTICULO
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2021
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Revista penal México
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Ferré Olivé, Juan Carlos
Morón Pendás, Isabel
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La incidencia del Soft Law en la expansión del Derecho penal.
La incidencia del Soft Law en la expansión del Derecho penal.
Núm. 1
Pág. 211-234
ARTICULO
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2021
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Anales de la Cátedra Francisco Suárez
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Cuerda Martín, Mónica de la
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El delito de blanqueo de dinero o la legitimación de ganancias en Bolivia y su necesaria interpretación desde una perspectiva constitucional¹
El delito de blanqueo de dinero o la legitimación de ganancias en Bolivia y su necesaria interpretación desde una perspectiva constitucional¹
Vol. 10
Núm. 14
Pág. 65-80
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2021
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Revista Jurídica Derecho
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Abel Souto, Miguel
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El tratamiento penal del blanqueo urbanístico en tiempos de crisis económica
El tratamiento penal del blanqueo urbanístico en tiempos de crisis económica
Núm. 46
Pág. 157-168
ARTICULO
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2020
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Revista penal
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Núñez Paz, Miguel Ángel
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La imprudencia en los delitos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
La imprudencia en los delitos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
Núm. 33
Pág. 8
ARTICULO
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2020
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Revista General de Derecho Penal
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Ferré Olivé, Juan Carlos
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Las reformas penales de 2015 sobre el blanqueo de dinero
Las reformas penales de 2015 sobre el blanqueo de dinero
Núm. 19
Pág. 31
ARTICULO
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2017
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Revista electrónica de ciencia penal y criminología
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Abel Souto, Miguel
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