Blanqueo internacional de capitales (2007) Cid Gómez, Juan Miguel del
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Ámbito Citas DERECHO MULTIDISCIPLINAR 2 DERECHO 4 DERECHO FINANCIERO Y TRIBUTARIO 2 ECONOMIA 2
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Artículos citantes
| Artículo citante | Anualidad | Localización | Autores |
|---|---|---|---|
| Legitimación de capitales en las investigaciones de los delitos Vol. 26 Núm. 6 Pág. 137-154 | 2021 | Revista Venezolana de Gerencia |
Canabal Guzmán, Javier Darío
Zúñiga Pérez, Luis Manuel
Restrepo, Luis Carlos
Buendía Pastrana, Juan Carlos
|
| El grupo de acción financiera (GAFI) treinta años después Núm. 20 Pág. 434-447 RESENA_BIBLIOGRAFICA | 2020 | Revista de estudios jurídicos |
Pavlidis, Georgios
|
| La Legitimación de Capitales y sus implicaciones económicas. Una aproximación a la conceptualización de este delito Vol. 17 Núm. 3 Pág. 460-475 ARTICULO | 2015 | Telos |
Valderrama, Yosman
|
| Explorando otras utilidades de la contabilidad Núm. 325 Pág. 123-174 OTRO | 2010 | Revista de Contabilidad y Tributación. CEF |
Villacorta Hernández, Miguel Angel
|
| Revisión de la problemática de los paraísos fiscales y su incidencia en el blanqueo de capitales Núm. 323 Pág. 5-54 ARTICULO | 2010 | Revista de Contabilidad y Tributación. CEF |
López Espadafor, Carlos María
Lombardero Expósito, Luis Manuel
|
| El grupo de acción financiera internacional Núm. 8 Pág. 271-288 RESENA_BIBLIOGRAFICA | 2008 | Revista de estudios jurídicos |
Lombardero Expósito, Luis Manuel
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