La prevención del lavado de activos como una política de buen gobierno corporativo necesaria para evitar los efectos de la lista Clinton en Colombia (2010) Sintura Varela, Francisco José Derecho Penal Contemporáneo. Revista Internacional Núm. 32 Pág. 5-40

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Marco jurídico del lavado de activos y de la captación masiva habitual de dineros desde un enfoque de derecho administrativo
Marco jurídico del lavado de activos y de la captación masiva habitual de dineros desde un enfoque de derecho administrativo Vol. 13 Núm. 2 Pág. 81-106 ARTICULO 		2018 Via Inveniendi et Iudicandi
Fernando Ulloa, Luis

* Último cálculo de métricas Dialnet: 08-Sep-2024