Scoring para medir el riesgo de lavado de activos y financiamiento de delitos a personas naturales para empresas del sector público o privado (2017) Sulca Córdova, Gabriela Cecilia Espinoza Beltrán, Verónica Yolanda Becerra Paguay, Efraín Roberto Revista Publicando Vol. 4 Núm. 12 Pág. 68-87
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Artículos citantes
| Artículo citante | Anualidad | Localización | Autores |
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| Gestión del riesgo de LA/FT y lógica difusa en bancos con calificación AA factor cliente Vol. 5 Núm. 3 Pág. 255-285 ARTICULO | 2020 | Revista Arbitrada Interdisciplinaria Koinonía |
Ortega Carchipulla, Nixon Manuel
Vásquez Erazo, Edwin Joselito
Tinto Arandes, Jaime
Pesántez Rodríguez, Judith Cristina
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