Criptomonedas (en especial, bitcóin) y blanqueo de dinero (2019) ARTICULO Navarro Cardoso, Fernando Revista electrónica de ciencia penal y criminología Núm. 21 Pág. 14-0
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Ámbito Citas DERECHO 17 DERECHO PENAL, PROCESAL Y CRIMINOLOGIA 13 ECONOMIA 7 DERECHO MULTIDISCIPLINAR 2 DERECHO FINANCIERO Y TRIBUTARIO 2 DERECHO INTERNACIONAL 1 CIENCIAS POLITICAS 1 DERECHO CIVIL Y MERCANTIL 1
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García Carmona, David
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| El delito de blanqueo de bienes en la Unión Europea Núm. 26 Pág. 1-26 ARTICULO | 2025 | Revista penal México |
Borges Terra, Luiza
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| Las reformas penales sobre el blanqueo de dinero introducidas en España por la Ley orgánica 6/2021, de 28 de abril, y su aplicación jurisprudencial hasta 2024 Pág. 347-369 | 2025 | X Congreso Internacional sobre prevención y represión del blanqueo de dinero y IV Congreso de la Asociación Iberoamericana de Derecho penal económico y de la empresa |
Abel Souto, Miguel
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| Inteligencia artificial y blanqueo de capitales Pág. 555-559 | 2025 | X Congreso Internacional sobre prevención y represión del blanqueo de dinero y IV Congreso de la Asociación Iberoamericana de Derecho penal económico y de la empresa |
Álvaro Peris, Carlos
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| Análisis de los beneficios y riesgos del uso de las criptomonedas Vol. 9 Núm. 1 Pág. 99-114 | 2025 | Ciencias Sociales y Económica |
Carrera Jiménez, Javier Antonio
Zhunio Sanchez, Estefani Leonela
Lozano Guerrero, Krystel Xiomara
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| Apuntes sobre el tratamiento tributario de criptoactivos Núm. 191 Pág. 11-57 | 2024 | Crónica tributaria |
Fernández Amor, José Antonio
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| Explorando el laberinto fiscal de los activos digitales Núm. 190 Pág. 79-101 | 2024 | Crónica tributaria |
Harana Suano, Estefanía
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| Inteligencia artificial y práctica jurídica | 2024 | UNED. Universidad Nacional de Educación a Distancia |
Pulido, Miguel de Asís
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| El embargo y decomiso de criptomendas en el Espacio Judicial Europeo Núm. 1 Pág. 349-383 ARTICULO | 2023 | Revista de Estudios Europeos |
Navas Blánquez, Juan José
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| El reglamento MiCA Vol. 9 Núm. 2 Pág. 64-92 ARTICULO | 2023 | IUS ET SCIENTIA |
Pérez Marín, María Ángeles
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| Reforma legislativa, intensificación punitiva y cualificaciones del blanqueo. Al hilo de los tipos agravados de blanqueo de dinero procedente de la trata, prostitución y explotación sexual, delitos contra los ciudadanos extranjeros y corrupción de menores Núm. 40 Pág. 14 ARTICULO | 2023 | Revista General de Derecho Penal |
Núñez Paz, Miguel Ángel
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| The Regulation of Money Laundering and Corporate Criminal Responsibility in Spain Vol. 8 Núm. 3 Pág. 6 | 2022 | Revista Brasileira de Direito Processual Penal |
Anzola, Ayelén
dos Santos, Marina Oliveira Teixeira
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| COVID-19 y comisión del delito de blanqueo de dinero mediante las nuevas tecnologías Núm. 24 Pág. 28 ARTICULO | 2022 | Revista electrónica de ciencia penal y criminología |
Abel Souto, Miguel
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| Particularidades de los activos virtuales como objeto material del delito de blanqueo de capitales en España. Núm. 38 Pág. 1 ARTICULO | 2022 | Revista General de Derecho Penal |
Anzola, Ayelén
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| La ejecución de las resoluciones de decomiso de activos virtuales en España. Núm. 57 Pág. 11 ARTICULO | 2022 | Revista General de Derecho Procesal |
Anzola, Ayelén
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| Consideraciones sobre la prevención del blanqueo de capitales y financiación terrorismo mediante los tokens no fungibles (NFT) Núm. 20 Pág. 91-103 ARTICULO | 2022 | Revista electrónica de Derecho de la Universidad de La Rioja, REDUR |
Fetsyak, Ihor
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| Criptomonedas y derecho penal Núm. 23 Pág. 17 ARTICULO | 2021 | Revista electrónica de ciencia penal y criminología |
Nieto Martín, Adán
García Moreno, Beatriz
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| Pago con bitcóin de mercancía ilícita e internet oscura Núm. 26 Pág. 87-92 ARTICULO | 2021 | Archivos de Criminología, Seguridad Privada y Criminalística |
Linares, María Belén
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| El fenómeno de las criptomonedas Vol. 7 Núm. 4 Pág. 163 | 2021 | Dominio de las Ciencias |
Pavón Sierra, David Enrique
Ramírez Salas, Alexandra Elizabeth
Soto Benítez, Verónica Susana
Mendoza Bazantes, Cecilia Cristina
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| Algunas discordancias legislativas sobre la responsabilidad criminal de las personas jurídicas en el código penal español Núm. 35 Pág. 1 ARTICULO | 2021 | Revista General de Derecho Penal |
Abel Souto, Miguel
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| Impacto de la COVID-19 en el comportamiento de compra del consumidor Núm. 5 Pág. 177-211 ARTICULO | 2021 | RA & DEM |
Alfaro Lara, Laura
Sánchez Pérez, Carlos
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| Las criptomonedas y su regulación por la Unión Europea. Especial referencia al Bitcoin Núm. 20 Pág. 33-56 | 2021 | Cuadernos Cantabria Europa |
Banari, Catalin
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| Plataformas blockchain para ejecutar contratos inteligentes, un acercamiento empresarial y gubernamental Vol. 19 Núm. 2 Pág. 25-42 | 2021 | Revista Activos |
Ahumada Lerma, Rafael Santiago
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| MonedaPAR Núm. 135 Pág. 21-30 ARTICULO | 2020 | REVESCO |
Candelaria Pardo, Eugenia
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| Análisis sobre la naturaleza jurídica de las criptomonedas y la regulación europea de los proveedores de servicios de cambio y de custodia de monederos electrónicos Vol. 39 Núm. 160 Pág. 69-110 ARTICULO | 2020 | Revista de derecho bancario y bursátil |
Sanz Bayón, Pablo
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| Retos del Derecho Penal global Núm. 40 Pág. 1043-1092 ARTICULO | 2020 | Estudios penales y criminológicos |
Navarro Cardoso, Fernando
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Aránguez Sánchez, Carlos
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Castro Liñares, David
Bonsignore Fouquet, Dyango
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| Blockchain, criptomonedas y los fenómenos delictivos: entre el crimen y el desarrollo Vol. 26 Núm. 197 Pág. 1-24 ARTICULO | 2020 | Boletín criminológico |
Pérez Medina, Dévika
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| La Confiabilidad en las Monedas Digitales como Inversión Práctica en la Economía del Futuro Vol. 2 Núm. 2 Pág. 94-106 | 2019 | Reflexiones Contables |
González Millan, Julio Cesar
Guardiola Plazas, Luis Fernando
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