Determinantes en la prevención del riesgo para el lavado de activos y la financiación del terrorismo (LA/FT) en el sector real (2014) Mariño Becerra, Gladys Yaneth Chaparro Gomez, Fidela De Jesus Medina Sandoval, Inelia AD-minister Núm. 25 Pág. 7-35
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Artículos citantes
| Artículo citante | Anualidad | Localización | Autores |
|---|---|---|---|
| Culture of fear and armed conflict. A study on the Colombian Context Núm. 22 Pág. 18 ARTICULO | 2022 | Revista de antropología experimental |
Palacios Valencia, Yennesit
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| El oficial de cumplimiento en el marco de un modelo integrado de compliance en las sociedades anónimas Núm. 28 Pág. 15 | 2021 | Revista de derecho |
Toso Milos, Angela
|
| Gestión del riesgo de LA/FT y lógica difusa en bancos con calificación AA factor cliente Vol. 5 Núm. 3 Pág. 255-285 ARTICULO | 2020 | Revista Arbitrada Interdisciplinaria Koinonía |
Ortega Carchipulla, Nixon Manuel
Vásquez Erazo, Edwin Joselito
Tinto Arandes, Jaime
Pesántez Rodríguez, Judith Cristina
|
| Auditoría forense Vol. 6 Núm. 15 Pág. 1-23 ARTICULO | 2017 | RECAI |
León Vite, Elda Leticia
Lagunas Puls, Sergio
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