Métodos de investigación financiera para detectar y probar el delito de lavado de dinero (2012) Arroyo Chacón, Jennifer Isabel Revista Nacional de Administración Vol. 3 Núm. 2 Pág. 155-174
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Artículos citantes
| Artículo citante | Anualidad | Localización | Autores |
|---|---|---|---|
| Composición de señales y estrategias del sector bancario para detectar el lavado de dinero Vol. 38 Núm. 99 Pág. 75-100 ARTICULO | 2023 | Análisis económico |
Mancillas Palacios, Jesús Fernando
Andrade Rosas, Luis Antonio
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| Una aproximación a los métodos de investigación del lavado de dinero Vol. 2 Núm. 9 Pág. 13-40 ARTICULO | 2019 | Revista jurídica |
Caballero Hellion, Karina Liz
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