Expansión del derecho penal y blanqueo de capitales (2011) Silva Sánchez, Jesús María II Congreso sobre prevención y represión del blanqueo de dinero
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Ámbito Citas DERECHO 9 DERECHO PENAL, PROCESAL Y CRIMINOLOGIA 7 DERECHO MULTIDISCIPLINAR 2 FILOSOFIA DEL DERECHO 1
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Artículos citantes
| Artículo citante | Anualidad | Localización | Autores |
|---|---|---|---|
| La organización (o grupo) criminal como delito antecedente del blanqueo de capitales Núm. 25 Pág. 7 | 2023 | Revista electrónica de ciencia penal y criminología |
Ragués Vallès, Ramón
Coca Vila, Ivó
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| La prueba del origen ilícito de los bienes y otros problemas interpretativos del blanqueo de capitales Núm. 23 Pág. 47-69 ARTICULO | 2023 | Revista penal México |
Matallín Evangelio, Ángela
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| Blanqueo, corrupción política y función pública Núm. 49 Pág. 101-115 ARTICULO | 2022 | Revista penal |
Núñez Paz, Miguel Ángel
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| El secreto profesional del abogado in-house en la encrucijada: tendencias y retos en la era del compliance Núm. 21 Pág. 19 ARTICULO | 2019 | Revista electrónica de ciencia penal y criminología |
Goena Vives, Beatriz
|
| Blanqueo de capitales y principios penales Núm. 24 Pág. 272-303 ARTICULO | 2018 | Teoría y derecho |
Matallín Evangelio, Ángela
|
| La identificación de los titulares reales de las sociedades en la Cuarta Directiva de prevención del blanqueo de capitales. El papel del Registro Mercantil Vol. 117 Núm. 1 Pág. 41-66 ARTICULO | 2018 | Revista jurídica de Catalunya |
Díaz Fraile, Juan María
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| El blanqueo de capitales como norma de flanqueo invertida (una posible interpretación sobre su naturaleza jurídica) Núm. 40 Pág. 236-249 ARTICULO | 2017 | Revista penal |
Varela, Lorena
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| El abogado ante el blanqueo de capitales y el secreto profesional Núm. 8 Pág. 199-229 ARTICULO | 2017 | Revista Aranzadi Doctrinal |
Fernández Bermejo, Daniel
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| Razón filosófico-política a favor de la criminalización del blanqueo de capitales imprudente Núm. 16 Pág. 225-274 ARTICULO | 2016 | Revista de Derecho Penal y Criminología |
Varela, Lorena
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| En torno al concepto del blanqueo de capitales Vol. 69 Núm. 1 Pág. 211-276 ARTICULO | 2016 | Anuario de derecho penal y ciencias penales |
Fernández Bermejo, Daniel
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