Normativa internacional sobre el blanqueo de dinero y su recepción en el ordenamiento penal español (2001) Abel Souto, Miguel
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Ámbito Citas DERECHO PENAL, PROCESAL Y CRIMINOLOGIA 4 DERECHO 3 DERECHO MULTIDISCIPLINAR 1 ECONOMIA 1
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Artículos citantes
| Artículo citante | Anualidad | Localización | Autores |
|---|---|---|---|
| Modelos de imputación penal para la persona jurídica Núm. 64 Pág. 121-126 | 2025 | Revista San Gregorio |
Muñoa Vidal, Tania
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| Jurisprudencia sobre el lavado de dinero en Paraguay. Pág. 643-644 | 2025 | X Congreso Internacional sobre prevención y represión del blanqueo de dinero y IV Congreso de la Asociación Iberoamericana de Derecho penal económico y de la empresa |
Fernández Zacur, José Miguel
|
| Estadísticas hasta 2024 sobre aplicación de la normativa administrativa de prevención del blanqueo en el campo internacional Pág. 171-208 | 2025 | X Congreso Internacional sobre prevención y represión del blanqueo de dinero y IV Congreso de la Asociación Iberoamericana de Derecho penal económico y de la empresa |
Tato Rodríguez, Mercedes
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| El lavado de dinero en la República del Paraguay Núm. 26 Pág. 27-64 ARTICULO | 2025 | Revista penal México |
Fernández Zacur, José Miguel
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| Some criminological aspects of money laundering in Italy Pág. 371-384 | 2025 | X Congreso Internacional sobre prevención y represión del blanqueo de dinero y IV Congreso de la Asociación Iberoamericana de Derecho penal económico y de la empresa |
Sidoti, Francesco
Ferrigni, Nicola
Gammone, Mariateresa
Granata, Pierluigi
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| Normativa internacional sobre el blanqueo Núm. 22 Pág. 421-460 ARTICULO | 2023 | Cadernos de dereito actual |
González Quinzán, Yago
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| Cooperação internacional em matéria de lavagem de dinheiro Vol. 5 Núm. 2 Pág. 623-658 | 2019 | Revista Brasileira de Direito Processual Penal |
Canestraro, Anna Carolina
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| La legitimación de capitales y las tipologías más frecuentes para su ejecución Núm. 18 Pág. 2 ARTICULO | 2018 | Gestión Joven |
Arroyo Chacón, Jennifer Isabel
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| La regulación del comiso Núm. 36 Pág. 199-279 ARTICULO | 2016 | Estudios penales y criminológicos |
Roig Torres, Margarita
|
| El delito de blanqueo de capitales a la luz de la normativa internacional sobre la materia Vol. 69 Núm. 1 Pág. 375-407 ARTICULO | 2016 | Anuario de derecho penal y ciencias penales |
Mosteyrín Sampalo, Ricardo de
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