El delito de blanqueo de dinero (2024) Ferré Olivé, Juan Carlos
- Número de citas: 20 (20.0% autocitas)
-
insert_chart_outlined Más Indicadores
Ámbito Citas DERECHO PENAL, PROCESAL Y CRIMINOLOGIA 12 DERECHO 10 FILOSOFIA DEL DERECHO 1 SOCIOLOGIA 1
Citas por clasificación CIRC
Otras citas sin clasificación CIRC: 0
Artículos citantes
| Artículo citante | Anualidad | Localización | Autores |
|---|---|---|---|
| El blanqueo de dinero desde una perspectiva criminológica: fases, consecuencias, magnitud y vinculación con el crimen organizado Pág. 161-200 | 2026 | Nuevas tendencias del derecho penal y la criminología |
González Quinzán, Yago
|
| Investigación, autonomía y prueba indiciaria en el lavado de activos Núm. 29 Pág. 105-134 ARTICULO | 2026 | Revista penal México |
Martínez Osorio, Martín Alexander
|
| El machine learning para la prevención del blanqueo de dinero desde la perspectiva del sector financiero: beneficios operativos y desafíos éticos y jurídicos Núm. 36 Pág. 231-261 | 2026 | ReCRIM |
González Quinzán, Yago
|
| Necesidad de delimitación entre el decomiso ampliado y el delito de blanqueo Núm. 35 Pág. 164-188 | 2026 | ReCRIM |
Rodríguez Suárez, Aaron
|
| Aspectos jurídicos controvertidos de la incidencia de las tecnologías de la información en la comisión de delitos de blanqueo de capitales Núm. 58 Pág. 48-63 ARTICULO | 2026 | Revista penal |
Fernández-Salinero San Martín, Miguel Ángel
|
| La prueba del delito antecedente en el blanqueo de capitales Núm. 57 Pág. 28-44 ARTICULO | 2026 | Revista penal |
Borges Terra, Luiza
Nieva Fenoll, Jordi
|
| La financiación de las organizaciones y grupos terroristas de índole yihadista Núm. 13 Pág. 1 ARTICULO | 2026 | e-Eguzkilore. |
González López, Diego
|
| El soft law como expresión de la crisis del principio de legalidad Pág. 1023-1038 | 2025 | Estudios penales en homenaje al Profesor Juan Carlos Carbonell Mateu |
Navarro Cardoso, Fernando
|
| Las reformas penales sobre el blanqueo de dinero introducidas en España por la Ley orgánica 6/2021, de 28 de abril, y su aplicación jurisprudencial hasta 2024 Pág. 347-369 | 2025 | X Congreso Internacional sobre prevención y represión del blanqueo de dinero y IV Congreso de la Asociación Iberoamericana de Derecho penal económico y de la empresa |
Abel Souto, Miguel
|
| La regulación del decomiso de bienes de terceros en España Vol. 46 Núm. 121 Pág. 203-231 ARTICULO | 2025 | Derecho Penal y Criminología |
González Quinzán, Yago
|
| Los nuevos delitos relativos a la vulneración de medidas restrictivas de la Unión Europea Núm. 34 Pág. 75-116 | 2025 | ReCRIM |
León Alapont, José
|
| La cooperación transfronteriza y la jurisdicción en materia de blanqueo según la Directiva 2018/1673 Pág. 287-305 | 2025 | X Congreso Internacional sobre prevención y represión del blanqueo de dinero y IV Congreso de la Asociación Iberoamericana de Derecho penal económico y de la empresa |
Morón Pendás, Isabel
|
| El delito de bigamia y su incriminación en el Código Penal español Núm. 34 Pág. 117-134 | 2025 | ReCRIM |
Martínez Suárez, Asier
|
| El delito de blanqueo de bienes en la Unión Europea Núm. 26 Pág. 1-26 ARTICULO | 2025 | Revista penal México |
Borges Terra, Luiza
|
| Reflexiones en torno a la financiación del terrorismo Pág. 507-520 | 2025 | Estudios penales en homenaje al Profesor Juan Carlos Carbonell Mateu |
Ferré Olivé, Juan Carlos
|
| Casos penales complejos Núm. 29 Pág. 268-282 | 2025 | Eunomía |
Orsi, Omar Gabriel
Rodríguez García, Nicolás
|
| El protagonismo del GAFI en la configuración de la normativa internacional del blanqueo y en la Directiva 2018/1673 Pág. 483-497 | 2025 | X Congreso Internacional sobre prevención y represión del blanqueo de dinero y IV Congreso de la Asociación Iberoamericana de Derecho penal económico y de la empresa |
Ferré Olivé, Juan Carlos
|
| Estructura del principio de proporcionalidad penal y su aplicación en la Unión Europea Pág. 519-552 | 2025 | X Congreso Internacional sobre prevención y represión del blanqueo de dinero y IV Congreso de la Asociación Iberoamericana de Derecho penal económico y de la empresa |
Lorenzo Salgado, José Manuel
|
| El contrabando como delito contra la renta de aduanas Núm. 56 Pág. 132-145 ARTICULO | 2025 | Revista penal |
Ferré Olivé, Juan Carlos
|
| Aproximación al delito de financiación del terrorismo Núm. 42 Pág. 5 ARTICULO | 2024 | Revista General de Derecho Penal |
Ferré Olivé, Juan Carlos
|
* Último cálculo de métricas Dialnet: 11-Oct-2026
Ver en Dialnet