Canales de denuncia e investigaciones internas en el marco del compliance penal corporativo (2023) León Alapont, José Ferré Olivé, Juan Carlos
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Ámbito Citas DERECHO 15 DERECHO PENAL, PROCESAL Y CRIMINOLOGIA 11 DERECHO MULTIDISCIPLINAR 4 - Número de reseñas: 1 reseña/s
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Artículos citantes
| Artículo citante | Anualidad | Localización | Autores |
|---|---|---|---|
| El delito de bigamia y su incriminación en el Código Penal español Núm. 34 Pág. 117-134 | 2025 | ReCRIM |
Martínez Suárez, Asier
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| La directiva (UE) 2019/1937 relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del derecho de la Unión Pág. 121-153 | 2025 | Canales de denuncia en el sector público y privado |
González López, Diego
|
| La responsabilidad «penal» de las personas jurídicas Núm. 63 Pág. 7-46 | 2025 | Revista jurídica de Castilla y León |
Menéndez Conca, Lucas
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| Palabras al viento Núm. 33 Pág. 27-38 | 2025 | ReCRIM |
Godinho, Inês Fernandes
|
| La responsabilidad «penal» de las personas jurídicas en los delitos de enaltecimiento del terrorismo y de humillación de sus víctimas Núm. 3 Pág. 18 | 2025 | Revista Aranzadi Doctrinal |
Menéndez Conca, Lucas
|
| Aspectos problemáticos de la regulación de la responsabilidad «penal» de las personas jurídicas en el Código Penal. A propósito de la SAN 11/2024, de 12 de julio Núm. 2 Pág. 18 | 2025 | Revista Aranzadi Doctrinal |
Menéndez Conca, Lucas
|
| Evidencias recabadas a través del canal de denuncias Pág. 17-42 | 2025 | Canales de denuncia en el sector público y privado |
Andreu Gutierrez, Andrea
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| Ética, autonomía y operatividad en inteligencia Pág. 55-74 | 2025 | Inteligencia y toma de decisiones |
López Palma, Alejandro
|
| Whistleblowing, notitia criminis y derecho procesal premial Pág. 261-303 | 2025 | Canales de denuncia en el sector público y privado |
Ortiz Pradillo, Juan Carlos
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| Implementación del sistema interno de información Pág. 305-327 | 2025 | Canales de denuncia en el sector público y privado |
Valls Genovard, María Ángeles
|
| La importancia del canal de denuncias en el Criminal Compliance Pág. 225-260 | 2025 | Canales de denuncia en el sector público y privado |
Menéndez Conca, Lucas
|
| La Autoridad independiente de protección del informante Pág. 191-223 | 2025 | Canales de denuncia en el sector público y privado |
León Alapont, José
|
| Los nuevos delitos relativos a la vulneración de medidas restrictivas de la Unión Europea Núm. 34 Pág. 75-116 | 2025 | ReCRIM |
León Alapont, José
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| Criterios de interpretación del Art. 31 bis 4.º CP Pág. 43-71 | 2025 | Canales de denuncia en el sector público y privado |
Gálvez Jiménez, Aixa
|
| Implementación de los canales de denuncia en materia de violencia sexual desde una visión restaurativa Núm. 56 Pág. 232-254 ARTICULO | 2025 | Revista penal |
Tierno Barrios, Selena
|
| Las medidas de apoyo en la ley española de protección del informante (whistleblower): ¿truco o trato? Núm. 29 Pág. 3 ARTICULO | 2025 | RIGL |
Pérez Monguió, José María
|
| La exclusión de las sociedades pantalla del ámbito subjetivo de aplicación de los arts. 31 bis y ss. CP Núm. 9 Pág. 293-340 ARTICULO | 2024 | Revista de Estudios Jurídicos y Criminológicos |
Menéndez Conca, Lucas
|
| El modelo germano de compliance cuasi-penal Núm. 54 Pág. 178-196 ARTICULO | 2024 | Revista penal |
dos Santos, Marina Oliveira Teixeira
|
| Estándares de eficacia de los programas de cumplimiento Núm. 31 Pág. 91-122 ARTICULO | 2024 | Revista de Derecho Penal y Criminología |
Matallín Evangelio, Ángela
|
| Individuos cuya actuación delictiva puede dar lugar a la responsabilidad "penal" de las personas jurídicas Núm. 2024 Pág. 19 ARTICULO | 2024 | Revista jurídica de la Comunidad de Madrid |
Menéndez Conca, Lucas
|
| El compliance como mecanismo para la prevención de la corrupción Vol. 8 Núm. 1 Pág. 181-210 | 2024 | Revista Derecho |
Flores Juárez, Marvin Humberto
|
| Canales de denuncia externos y protección del informante: una breve comparación entre los sistemas español (a.a.i.) e italiano (ANAC) Núm. 42 Pág. 33 ARTICULO | 2024 | Revista General de Derecho Penal |
León Alapont, José
|
| Las investigaciones internas como elemento esencial de los «criminal listening program»: haciendo de la necesidad virtud Núm. 52 Pág. 201-223 ARTICULO | 2023 | Revista penal |
Rodríguez García, Nicolás
|
| Corporate Internal Investigations 4.0 Vol. 9 Núm. 2 Pág. 723-785 ARTICULO | 2023 | Revista Brasileira de Direito Processual Penal |
Januário, Túlio Felippe Xavier
|
| Compliance programs y canales de denuncias internos en el ámbito privado: Efectos de la ley whistleblower (ley 2/2023, de 20 de febrero) Núm. 141 Pág. 91-122 ARTICULO | 2023 | Cuadernos de política criminal |
Gálvez Jiménez, Aixa
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