La prevención de blanqueo de capitales (2022) Clavijo Suntura, Joel Harry
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Ámbito Citas DERECHO 3 DERECHO MULTIDISCIPLINAR 1 CIENCIAS POLITICAS 1 COMUNICACION 1 DERECHO PENAL, PROCESAL Y CRIMINOLOGIA 1 ECONOMIA 1 - Número de reseñas: 1 reseña/s
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Artículos citantes
| Artículo citante | Anualidad | Localización | Autores |
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| Análisis teórico-práctico de las conductas típicas del delito de financiación del terrorismo cuando intervienen criptomonedas Núm. 34 Pág. 13-86 | 2025 | Revista de Derecho Penal y Criminología |
Francisco Agra, Samar Violeta
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| Compliance y prevención del lavado de dinero en El Salvador Vol. 8 Núm. 1 Pág. 111-162 | 2024 | Revista Derecho |
Miranda Miranda, Ricardo Alberto
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| El sistema BORIS y los registros de titularidad real al servicio de la prevención del blanqueo de capitales Núm. 38 Pág. 7 ARTICULO | 2023 | IDP |
Jiménez Cardona, Noemí
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| Control interno en proceso de adquisición en la unidad de abastecimiento de una universidad pública peruana Vol. 3 Núm. 2 Pág. 28-35 | 2023 | Revista Oeconomicus UNH |
Cepida Laurente, Rocio
Jurado Crisóstomo, Elvia
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