Aspectos básicos del delito de blanqueo de dinero (2021) González Uriel, Daniel Abel Souto, Miguel
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Ámbito Citas DERECHO 8 DERECHO PENAL, PROCESAL Y CRIMINOLOGIA 6 DERECHO MULTIDISCIPLINAR 3 FILOSOFIA DEL DERECHO 1 SOCIOLOGIA 1
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Artículos citantes
| Artículo citante | Anualidad | Localización | Autores |
|---|---|---|---|
| La prueba del delito antecedente en el blanqueo de capitales Núm. 57 Pág. 28-44 ARTICULO | 2026 | Revista penal |
Borges Terra, Luiza
Nieva Fenoll, Jordi
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| La regulación del decomiso de bienes de terceros en España Vol. 46 Núm. 121 Pág. 203-231 ARTICULO | 2025 | Derecho Penal y Criminología |
González Quinzán, Yago
|
| El delito de lavado de activos Pág. 237-312 | 2024 | Las respuestas a la corrupción desde la parte especial del derecho penal. Particular atención a la corrupción asociada al crimen organizado transnacional |
Carpio Delgado, Juana del
|
| El blanqueo del producto de la violación empresarial de derechos humanos. Prohibición y criminalización Núm. 27 Pág. 32-54 | 2024 | Eunomía |
Dopico Gómez-Aller, Jacobo
|
| Algunas dificultades en la detección e investigación de los ciberdelitos económicos Núm. 183 Pág. 181-224 ARTICULO | 2024 | Ciencia policial |
González Uriel, Daniel
|
| Apertura de una cuenta bancaria para cometer una estafa, conducta imprudente, principio de insignificancia y tipicidad flexible en el delito de blanqueo de dinero: el cóctel perfecto para la absolución Núm. 6 Pág. 5 | 2024 | Revista Aranzadi Doctrinal |
González Uriel, Daniel
|
| Capacidad de respuesta penal frente a los clásicos y nuevos fraudes en los sistemas de banca online Núm. 41 Pág. 6 ARTICULO | 2024 | Revista General de Derecho Penal |
Fernández Teruelo, Javier Gustavo
|
| Insignificancia y derecho penal económico Núm. 4 Pág. 9 ARTICULO | 2023 | Indret |
Bustos Rubio, Miguel
|
| Normativa internacional sobre el blanqueo Núm. 22 Pág. 421-460 ARTICULO | 2023 | Cadernos de dereito actual |
González Quinzán, Yago
|
| La responsabilidad penal de las personas jurídicas, el delito corporativo y el blanqueo de dinero Vol. 76 Núm. 1 Pág. 221-287 ARTICULO | 2023 | Anuario de derecho penal y ciencias penales |
González Uriel, Daniel
|
| La comisión imprudente del blanqueo Núm. 21 Pág. 191-208 ARTICULO | 2022 | Revista penal México |
González Quinzán, Yago
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* Último cálculo de métricas Dialnet: 14-Jun-2026
