Régimen jurídico de la prevención y represión del blanqueo de capitales (2015) Vidales Rodríguez, Catalina Fabra Valls, Modesto J. Blasco Díaz, José Luis
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Ámbito Citas DERECHO 9 DERECHO PENAL, PROCESAL Y CRIMINOLOGIA 5 DERECHO MULTIDISCIPLINAR 2 DERECHO CIVIL Y MERCANTIL 1
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Artículos citantes
| Artículo citante | Anualidad | Localización | Autores |
|---|---|---|---|
| Compliance y prevención del lavado de dinero en El Salvador Vol. 8 Núm. 1 Pág. 111-162 | 2024 | Revista Derecho |
Miranda Miranda, Ricardo Alberto
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| Normativa internacional sobre el blanqueo Núm. 22 Pág. 421-460 ARTICULO | 2023 | Cadernos de dereito actual |
González Quinzán, Yago
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| La comisión imprudente del blanqueo Núm. 21 Pág. 191-208 ARTICULO | 2022 | Revista penal México |
González Quinzán, Yago
|
| Blanqueo de capitales y corrupción pública Vol. 20 Núm. 1 Pág. 1 ARTICULO | 2021 | Revista Jurídica Piélagus |
Ruiz Morales, Manuel L.
|
| La "titularidad real" de las sociedades de capital Vol. 94 Núm. 768 Pág. 1789-1844 ARTICULO | 2018 | Revista Crítica de Derecho Inmobiliario |
Hernando Cebriá, Luis
|
| La determinación judicial de la pena en el delito de blanqueo de capitales: una propuesta para individualizar proporcionalmente la pena entre las modalidades dolosa e imprudente Núm. 28 Pág. 12 ARTICULO | 2017 | Revista General de Derecho Penal |
Varela, Lorena
|
| Las reformas penales de 2015 sobre el blanqueo de dinero Núm. 19 Pág. 31 ARTICULO | 2017 | Revista electrónica de ciencia penal y criminología |
Abel Souto, Miguel
|
| La tipificación del delito de blanqueo de capitales en los ordenamientos jurídicos español y alemán. El expansionismo del derecho penal y el autoblanqueo Núm. 119 Pág. 241-289 ARTICULO | 2016 | Cuadernos de política criminal |
Sánchez Robert, María José
|
| Sobre la necesaria interpretación y aplicación restrictiva del delito de blanqueo de capitales Núm. 4 Pág. 17 ARTICULO | 2016 | Indret |
Carpio Delgado, Juana del
|
| Razón filosófico-política a favor de la criminalización del blanqueo de capitales imprudente Núm. 16 Pág. 225-274 ARTICULO | 2016 | Revista de Derecho Penal y Criminología |
Varela, Lorena
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