Normativa internacional sobre el blanqueo de dinero y su recepción en el ordenamiento penal español (2020) Abel Souto, Miguel

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Artículo citante Anualidad Localización Autores
La prueba del delito antecedente en el blanqueo de capitales
La prueba del delito antecedente en el blanqueo de capitales Núm. 57 Pág. 28-44 ARTICULO 		2026 Revista penal
Borges Terra, Luiza Nieva Fenoll, Jordi
Las reformas penales sobre el blanqueo de dinero introducidas en España por la Ley orgánica 6/2021, de 28 de abril, y su aplicación jurisprudencial hasta 20241
Las reformas penales sobre el blanqueo de dinero introducidas en España por la Ley orgánica 6/2021, de 28 de abril, y su aplicación jurisprudencial hasta 20241 Pág. 347-369 		2025 X Congreso Internacional sobre prevención y represión del blanqueo de dinero y IV Congreso de la Asociación Iberoamericana de Derecho penal económico y de la empresa
Abel Souto, Miguel
Some criminological aspects of money laundering in Italy
Some criminological aspects of money laundering in Italy Pág. 371-384 		2025 X Congreso Internacional sobre prevención y represión del blanqueo de dinero y IV Congreso de la Asociación Iberoamericana de Derecho penal económico y de la empresa
Sidoti, Francesco Ferrigni, Nicola Gammone, Mariateresa Granata, Pierluigi
Reforma legislativa, intensificación punitiva y cualificaciones del blanqueo. Al hilo de los tipos agravados de blanqueo de dinero procedente de la trata, prostitución y explotación sexual, delitos contra los ciudadanos extranjeros y corrupción de menores
Reforma legislativa, intensificación punitiva y cualificaciones del blanqueo. Al hilo de los tipos agravados de blanqueo de dinero procedente de la trata, prostitución y explotación sexual, delitos contra los ciudadanos extranjeros y corrupción de menores Núm. 40 Pág. 14 ARTICULO 		2023 Revista General de Derecho Penal
Núñez Paz, Miguel Ángel
La exigencia de un daño adicional en el delito de autoblanqueo de capitales
La exigencia de un daño adicional en el delito de autoblanqueo de capitales Núm. 35 Pág. 244-268 ARTICULO 		2023 Teoría y derecho
Matallín Evangelio, Ángela
Las dos pandemias de la Covid-19 y el banqueo de dinero
Las dos pandemias de la Covid-19 y el banqueo de dinero Núm. 4 Pág. 7-12 ARTICULO 		2023 Tax legal advisory review
Abel Souto, Miguel
COVID-19 y comisión del delito de blanqueo de dinero mediante las nuevas tecnologías
COVID-19 y comisión del delito de blanqueo de dinero mediante las nuevas tecnologías Núm. 24 Pág. 28 ARTICULO 		2022 Revista electrónica de ciencia penal y criminología
Abel Souto, Miguel
Las penas previstas para las personas jurídicas y su integración en el sistema penal
Las penas previstas para las personas jurídicas y su integración en el sistema penal 		2021 Universidad de Oviedo
Tugui, Florin David
El delito de blanqueo de dinero o la legitimación de ganancias en Bolivia y su necesaria interpretación desde una perspectiva constitucional¹
El delito de blanqueo de dinero o la legitimación de ganancias en Bolivia y su necesaria interpretación desde una perspectiva constitucional¹ Vol. 10 Núm. 14 Pág. 65-80 		2021 Revista Jurídica Derecho
Abel Souto, Miguel
Blanqueo de capitales y principios penales
Blanqueo de capitales y principios penales Núm. 24 Pág. 272-303 ARTICULO 		2018 Teoría y derecho
Matallín Evangelio, Ángela

* Último cálculo de métricas Dialnet: 29-Mar-2026