Citas por clasificación CIRC
Otras citas sin clasificación CIRC: 1
Artículos citantes
| Artículo citante |
Anualidad |
Localización |
Autores |
|
El sistema español de inteligencia financiera para combatir el blanqueo de capitales
El sistema español de inteligencia financiera para combatir el blanqueo de capitales
Pág. 269-292
|
2025
|
Inteligencia y toma de decisiones
|
González Quinzán, Yago
|
|
Compliance y prevención del lavado de dinero en El Salvador
Compliance y prevención del lavado de dinero en El Salvador
Vol. 8
Núm. 1
Pág. 111-162
|
2024
|
Revista Derecho
|
Miranda Miranda, Ricardo Alberto
|
|
Blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, dos delitos relacionados
Blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, dos delitos relacionados
Núm. 148
Pág. 5
ARTICULO
|
2021
|
La ley penal
|
Peláez Ruiz-Fornells, Alejandro
|
|
El lavado de activos o blanqueo de capitales, su desarrollo normativo en el ámbito supranacional, su lesividad y su relación con el ordenamiento jurídico ecuatoriano
El lavado de activos o blanqueo de capitales, su desarrollo normativo en el ámbito supranacional, su lesividad y su relación con el ordenamiento jurídico ecuatoriano
Vol. 2
Núm. 3
Pág. 15-58
|
2017
|
CAP Jurídica Central
|
Angulo Gaona, Miguel Ángel
|
|
La actividad probatoria en el delito fuente del tipo penal de lavado de activos
La actividad probatoria en el delito fuente del tipo penal de lavado de activos
Vol. 37
Núm. 103
Pág. 145-169
ARTICULO
|
2016
|
Derecho Penal y Criminología
|
Ospitia Rozo, Paulo César
|
|
Prevención del lavado de activos y crédito documentario
Prevención del lavado de activos y crédito documentario
Vol. 21
Núm. 2
Pág. 401-436
ARTICULO
|
2014
|
Revista de derecho
|
Toso Milos, Angela
|
|
La normativa preventiva del blanqueo de capitales (ley 19/1993) y los nuevos límites del secreto profesional de abogados y asesores fiscales
La normativa preventiva del blanqueo de capitales (ley 19/1993) y los nuevos límites del secreto profesional de abogados y asesores fiscales
Núm. 5
Pág. 83-121
ARTICULO
|
2009
|
Nueva fiscalidad
|
Mallada Fernández, Covadonga
|
* Último cálculo de métricas Dialnet: 29-Jan-2026