Manual de prevención del blanqueo de capitales (2007) Álvarez Pastor, Daniel Eguidazu Palacios, Fernando

Citas por clasificación CIRC

Otras citas sin clasificación CIRC: 1

Artículos citantes

Artículo citante Anualidad Localización Autores
El sistema español de inteligencia financiera para combatir el blanqueo de capitales
El sistema español de inteligencia financiera para combatir el blanqueo de capitales Pág. 269-292
2025 Inteligencia y toma de decisiones
González Quinzán, Yago
Compliance y prevención del lavado de dinero en El Salvador
Compliance y prevención del lavado de dinero en El Salvador Vol. 8 Núm. 1 Pág. 111-162
2024 Revista Derecho
Miranda Miranda, Ricardo Alberto
Blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, dos delitos relacionados
Blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, dos delitos relacionados Núm. 148 Pág. 5 ARTICULO
2021 La ley penal
Peláez Ruiz-Fornells, Alejandro
El lavado de activos o blanqueo de capitales, su desarrollo normativo en el ámbito supranacional, su lesividad y su relación con el ordenamiento jurídico ecuatoriano
El lavado de activos o blanqueo de capitales, su desarrollo normativo en el ámbito supranacional, su lesividad y su relación con el ordenamiento jurídico ecuatoriano Vol. 2 Núm. 3 Pág. 15-58
2017 CAP Jurídica Central
Angulo Gaona, Miguel Ángel
La actividad probatoria en el delito fuente del tipo penal de lavado de activos
La actividad probatoria en el delito fuente del tipo penal de lavado de activos Vol. 37 Núm. 103 Pág. 145-169 ARTICULO
2016 Derecho Penal y Criminología
Ospitia Rozo, Paulo César
Prevención del lavado de activos y crédito documentario
Prevención del lavado de activos y crédito documentario Vol. 21 Núm. 2 Pág. 401-436 ARTICULO
2014 Revista de derecho
Toso Milos, Angela
La normativa preventiva del blanqueo de capitales (ley 19/1993) y los nuevos límites del secreto profesional de abogados y asesores fiscales
La normativa preventiva del blanqueo de capitales (ley 19/1993) y los nuevos límites del secreto profesional de abogados y asesores fiscales Núm. 5 Pág. 83-121 ARTICULO
2009 Nueva fiscalidad
Mallada Fernández, Covadonga

* Último cálculo de métricas Dialnet: 29-Jan-2026