La expansión penal del blanqueo de dinero (2016) Abel Souto, Miguel
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Ámbito Citas DERECHO 11 DERECHO PENAL, PROCESAL Y CRIMINOLOGIA 8 DERECHO MULTIDISCIPLINAR 3 FILOSOFIA DEL DERECHO 1 DERECHO CONSTITUCIONAL Y POLITICO 1
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Artículos citantes
| Artículo citante | Anualidad | Localización | Autores |
|---|---|---|---|
| Las reformas penales sobre el blanqueo de dinero introducidas en España por la Ley orgánica 6/2021, de 28 de abril, y su aplicación jurisprudencial hasta 20241 Pág. 347-369 | 2025 | X Congreso Internacional sobre prevención y represión del blanqueo de dinero y IV Congreso de la Asociación Iberoamericana de Derecho penal económico y de la empresa |
Abel Souto, Miguel
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| Estructura del principio de proporcionalidad penal y su aplicación en la Unión Europea Pág. 519-552 | 2025 | X Congreso Internacional sobre prevención y represión del blanqueo de dinero y IV Congreso de la Asociación Iberoamericana de Derecho penal económico y de la empresa |
Lorenzo Salgado, José Manuel
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| Some criminological aspects of money laundering in Italy Pág. 371-384 | 2025 | X Congreso Internacional sobre prevención y represión del blanqueo de dinero y IV Congreso de la Asociación Iberoamericana de Derecho penal económico y de la empresa |
Sidoti, Francesco
Ferrigni, Nicola
Gammone, Mariateresa
Granata, Pierluigi
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| Apertura de una cuenta bancaria para cometer una estafa, conducta imprudente, principio de insignificancia y tipicidad flexible en el delito de blanqueo de dinero: el cóctel perfecto para la absolución Núm. 6 Pág. 5 | 2024 | Revista Aranzadi Doctrinal |
González Uriel, Daniel
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| Insignificancia y derecho penal económico Núm. 4 Pág. 9 ARTICULO | 2023 | Indret |
Bustos Rubio, Miguel
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| Compliance anticorrupción Núm. 22 Pág. 65-77 ARTICULO | 2023 | Revista penal México |
Ferré Olivé, Juan Carlos
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| El discurso terrorista y su financiación Núm. 23 Pág. 85-95 ARTICULO | 2023 | Revista penal México |
Ferré Olivé, Juan Carlos
|
| Reforma legislativa, intensificación punitiva y cualificaciones del blanqueo. Al hilo de los tipos agravados de blanqueo de dinero procedente de la trata, prostitución y explotación sexual, delitos contra los ciudadanos extranjeros y corrupción de menores Núm. 40 Pág. 14 ARTICULO | 2023 | Revista General de Derecho Penal |
Núñez Paz, Miguel Ángel
|
| Normativa internacional sobre el blanqueo Núm. 22 Pág. 421-460 ARTICULO | 2023 | Cadernos de dereito actual |
González Quinzán, Yago
|
| Compliance anticorrupción Núm. 50 Pág. 91-102 ARTICULO | 2022 | Revista penal |
Ferré Olivé, Juan Carlos
|
| Responsabilidad administrativa y penal de las personas jurídicas en materia de lavado de dinero Núm. 19 Pág. 15-29 ARTICULO | 2021 | Revista penal México |
Ferré Olivé, Juan Carlos
Morón Pendás, Isabel
|
| El delito de blanqueo de dinero o la legitimación de ganancias en Bolivia y su necesaria interpretación desde una perspectiva constitucional¹ Vol. 10 Núm. 14 Pág. 65-80 | 2021 | Revista Jurídica Derecho |
Abel Souto, Miguel
|
| La incidencia del Soft Law en la expansión del Derecho penal. Núm. 1 Pág. 211-234 ARTICULO | 2021 | Anales de la Cátedra Francisco Suárez |
Cuerda Martín, Mónica de la
|
| El tratamiento penal del blanqueo urbanístico en tiempos de crisis económica Núm. 46 Pág. 157-168 ARTICULO | 2020 | Revista penal |
Núñez Paz, Miguel Ángel
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| La imprudencia en los delitos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo Núm. 33 Pág. 8 ARTICULO | 2020 | Revista General de Derecho Penal |
Ferré Olivé, Juan Carlos
|
| Money laundering, cybercrime and criminal responsibility of legal persons Vol. 3 Núm. 5 Pág. 231-279 | 2019 | CAP Jurídica Central |
Abel Souto, Miguel
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| Las reformas penales de 2015 sobre el blanqueo de dinero Núm. 19 Pág. 31 ARTICULO | 2017 | Revista electrónica de ciencia penal y criminología |
Abel Souto, Miguel
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