Políticas contra el lavado de dinero aplicables a instituciones de crédito y sociedades financieras de objeto limitado (2008) ARTICULO Anaya Ayala, Jorge Trejo, Ricardo Fernández de Lara, Rafael Boletín Mexicano de Derecho Comparado Núm. 121 Pág. 13-43

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Inteligencia financiera. Cuestiones procesales que limitan su eficacia en la persecución del delito de lavado de dinero en México
Inteligencia financiera. Cuestiones procesales que limitan su eficacia en la persecución del delito de lavado de dinero en México Núm. 44 Pág. 19 		2025 Revista General de Derecho Penal
Gallardo Rosado, Maydelí

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