Sobre la conformidad del castigo por autoblanqueo de las ganancias procedentes del delito fiscal con el principio non bis in idem (2020) Iglesias Casais, José Manuel VII Congreso sobre prevención y represión del blanqueo de dinero
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Ámbito Citas DERECHO PENAL, PROCESAL Y CRIMINOLOGIA 1
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Artículos citantes
| Artículo citante | Anualidad | Localización | Autores |
|---|---|---|---|
| Delitos fiscales relacionados con los impuestos directos e indirectos como hechos previos del blanqueo según las recomendaciones del GAFI y la Directiva 2018/1673 Pág. 111-134 | 2025 | X Congreso Internacional sobre prevención y represión del blanqueo de dinero y IV Congreso de la Asociación Iberoamericana de Derecho penal económico y de la empresa |
Iglesias Casais, José Manuel
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| La prueba del origen ilícito de los bienes y otros problemas interpretativos del blanqueo de capitales Núm. 23 Pág. 47-69 ARTICULO | 2023 | Revista penal México |
Matallín Evangelio, Ángela
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