El compliance y las políticas y procedimientos del Art. 26 de la Ley 10/2010, modificado por el RDL 11/2018 (2020) Fernández Teruelo, Javier Gustavo VII Congreso sobre prevención y represión del blanqueo de dinero
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Ámbito Citas DERECHO PENAL, PROCESAL Y CRIMINOLOGIA 1
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Artículos citantes
| Artículo citante | Anualidad | Localización | Autores |
|---|---|---|---|
| The Regulation of Money Laundering and Corporate Criminal Responsibility in Spain Vol. 8 Núm. 3 Pág. 6 | 2022 | Revista Brasileira de Direito Processual Penal |
Anzola, Ayelén
dos Santos, Marina Oliveira Teixeira
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