La posesión y utilización de los bienes como formas de blanqueo (2018) Matallín Evangelio, Ángela Compliance y prevención de delitos de corrupción

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Los principios de legalidad y proporcionalidad en la Directiva 2018/1673, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2018, relativa a la lucha contra el blanqueo de capitales mediante el Derecho penal Pág. 463-482 		2025 X Congreso Internacional sobre prevención y represión del blanqueo de dinero y IV Congreso de la Asociación Iberoamericana de Derecho penal económico y de la empresa
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La prueba del origen ilícito de los bienes y otros problemas interpretativos del blanqueo de capitales Núm. 23 Pág. 47-69 ARTICULO 		2023 Revista penal México
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La punibilidad del autolavado/autoblanqueo de activos conforme a los acuerdos plenarios asumidos por la corte suprema peruana Núm. 9 Pág. 3 ARTICULO 		2021 DOCRIM
Carhuancho Zaldaña, Brendalis

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