El blanqueo de capitales procedentes del tráfico de drogas (1994) Díez Ripollés, José Luis El encubrimiento, la receptación y el blanqueo de dinero
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Ámbito Citas DERECHO 10 DERECHO PENAL, PROCESAL Y CRIMINOLOGIA 6 FILOSOFIA DEL DERECHO 1 DERECHO MULTIDISCIPLINAR 1 EDUCACION 1 DEPORTE 1
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Artículos citantes
| Artículo citante | Anualidad | Localización | Autores |
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| Lavado de activos a través de monedas virtuales, una perspectiva jurídica y académica Vol. 3 Núm. 8 Pág. 651-699 | 2024 | MENTOR |
Cevallos Pachacama, Iván Andrés
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| Blanqueo de capitales y corrupción pública Vol. 20 Núm. 1 Pág. 1 ARTICULO | 2021 | Revista Jurídica Piélagus |
Ruiz Morales, Manuel L.
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| La armonización del derecho penal Vol. 9 Núm. 13 Pág. 51-70 | 2020 | Revista Jurídica Derecho |
Cordini, Nicolás Santiago
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| Blanqueo de capitales y principios penales Núm. 24 Pág. 272-303 ARTICULO | 2018 | Teoría y derecho |
Matallín Evangelio, Ángela
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| Sobre la necesaria interpretación y aplicación restrictiva del delito de blanqueo de capitales Núm. 4 Pág. 17 ARTICULO | 2016 | Indret |
Carpio Delgado, Juana del
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| El delito de blanqueo de capitales a la luz de la normativa internacional sobre la materia Vol. 69 Núm. 1 Pág. 375-407 ARTICULO | 2016 | Anuario de derecho penal y ciencias penales |
Mosteyrín Sampalo, Ricardo de
|
| Razón filosófico-política a favor de la criminalización del blanqueo de capitales imprudente Núm. 16 Pág. 225-274 ARTICULO | 2016 | Revista de Derecho Penal y Criminología |
Varela, Lorena
|
| La responsabilidad penal del denominado mulero o "phisher-mule" en los fraudes de banca electrónica Núm. 110 Pág. 155-188 ARTICULO | 2013 | Cuadernos de política criminal |
Flores Mendoza, Fátima
|
| El nuevo tratamiento penal del blanqueo de capitales en el derecho brasileño (Ley 12.683/2012) Núm. 10 Pág. 379-412 ARTICULO | 2013 | Revista de Derecho Penal y Criminología |
Prado, Luiz Regis
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| La deslegitimación de la prevención del blanqueo de capitales en España. Análisis crítico de algunos aspectos de la Ley 10/2010, de 28 de Abril, de prevención del blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo. Núm. 10 Pág. 187-236 ARTICULO | 2013 | Revista de Derecho Penal y Criminología |
Rebollo Vargas, Rafael
|
| Principales aspectos de la reforma del delito de blanqueo Núm. 28 Pág. 5-28 ARTICULO | 2011 | Revista penal |
Carpio Delgado, Juana del
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