La responsabilidad criminal y la gestión del riesgo mediante programas de cumplimiento en relación con la Directiva de 2015 (2018) Núñez Paz, Miguel Ángel V Congreso Sobre Prevención y Represión del Blanqueo de Dinero
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Ámbito Citas DERECHO PENAL, PROCESAL Y CRIMINOLOGIA 2 DERECHO 2
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Artículos citantes
| Artículo citante | Anualidad | Localización | Autores |
|---|---|---|---|
| Proveedores de servicios de cambio de moneda virtual y de custodia de monederos electrónicos y tipos agravados de blanqueo de la LO 6/2021 y la Directiva 2018/1673 Pág. 403-428 | 2025 | X Congreso Internacional sobre prevención y represión del blanqueo de dinero y IV Congreso de la Asociación Iberoamericana de Derecho penal económico y de la empresa |
Gómez Iniesta, Diego José
|
| La responsabilidad penal de las personas jurídicas, el delito corporativo y el blanqueo de dinero Vol. 76 Núm. 1 Pág. 221-287 ARTICULO | 2023 | Anuario de derecho penal y ciencias penales |
González Uriel, Daniel
|
| Los delitos medioambientales en la ganadería: Mapa de riesgos del sector Núm. 137 Pág. 59-108 ARTICULO | 2022 | Cuadernos de política criminal |
Matallín Evangelio, Ángela
|
| Las penas previstas para las personas jurídicas y su integración en el sistema penal | 2021 | Universidad de Oviedo |
Tugui, Florin David
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