La prevención del blanqueo de capitales y el "legal compliance" (2016) Aneiros Pereira, Jaime Estudios sobre control del fraude fiscal y prevención del blanqueo de capitales

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La penalidad del delito de blanqueo de capitales en los ordenamientos español y alemán. Régimen vigente y posibilidades de reforma
La penalidad del delito de blanqueo de capitales en los ordenamientos español y alemán. Régimen vigente y posibilidades de reforma Núm. 121 Pág. 303-356 ARTICULO 		2017 Cuadernos de política criminal
Sánchez Robert, María José

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