Unidades de inteligencia financiera (2014) Carrillo del Teso, Ana E. Moderno discurso penal y nuevas tecnologías
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Artículos citantes
| Artículo citante | Anualidad | Localización | Autores |
|---|---|---|---|
| El sistema español de inteligencia financiera para combatir el blanqueo de capitales Pág. 269-292 | 2025 | Inteligencia y toma de decisiones |
González Quinzán, Yago
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| El papel de SEPBLAC como unidad de inteligencia financiera en la lucha contra el fraude fiscal y el blanqueo de capitales Pág. 293-312 | 2025 | Inteligencia y toma de decisiones |
Alamà Perales, Raquel
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| Compliance y prevención del lavado de dinero en El Salvador Vol. 8 Núm. 1 Pág. 111-162 | 2024 | Revista Derecho |
Miranda Miranda, Ricardo Alberto
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