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Las reformas penales sobre el blanqueo de dinero introducidas en España por la Ley orgánica 6/2021, de 28 de abril, y su aplicación jurisprudencial hasta 20241
Las reformas penales sobre el blanqueo de dinero introducidas en España por la Ley orgánica 6/2021, de 28 de abril, y su aplicación jurisprudencial hasta 20241
Pág. 347-369
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2025
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X Congreso Internacional sobre prevención y represión del blanqueo de dinero y IV Congreso de la Asociación Iberoamericana de Derecho penal económico y de la empresa
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Abel Souto, Miguel
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Presunción de inocencia y la actividad delictiva previa en el delito de blanqueo de capitales
Presunción de inocencia y la actividad delictiva previa en el delito de blanqueo de capitales
Pág. 929-942
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2025
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Estudios penales en homenaje al Profesor Juan Carlos Carbonell Mateu
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Matallín Evangelio, Ángela
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Cibermulas y criptomulas: a medio camino entre la estafa y el blanqueo
Cibermulas y criptomulas: a medio camino entre la estafa y el blanqueo
Núm. 6
Pág. 3
ARTICULO
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2023
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Revista Aranzadi Doctrinal
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González Uriel, Daniel
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Las dos pandemias de la Covid-19 y el banqueo de dinero
Las dos pandemias de la Covid-19 y el banqueo de dinero
Núm. 4
Pág. 7-12
ARTICULO
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2023
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Tax legal advisory review
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Abel Souto, Miguel
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COVID-19 y comisión del delito de blanqueo de dinero mediante las nuevas tecnologías
COVID-19 y comisión del delito de blanqueo de dinero mediante las nuevas tecnologías
Núm. 24
Pág. 28
ARTICULO
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2022
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Revista electrónica de ciencia penal y criminología
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Abel Souto, Miguel
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El autoblanqueo: ¿un nuevo horizonte hacia la punibilidad?
El autoblanqueo: ¿un nuevo horizonte hacia la punibilidad?
Núm. 1
Pág. 3
ARTICULO
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2019
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DOCRIM
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Cortés, Luis Javier
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¿Expansión irrazonable del lavado de dinero?
¿Expansión irrazonable del lavado de dinero?
Núm. 14
Pág. 287-303
ARTICULO
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2018
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Revista penal México
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Varela, Lorena
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La determinación judicial de la pena en el delito de blanqueo de capitales: una propuesta para individualizar proporcionalmente la pena entre las modalidades dolosa e imprudente
La determinación judicial de la pena en el delito de blanqueo de capitales: una propuesta para individualizar proporcionalmente la pena entre las modalidades dolosa e imprudente
Núm. 28
Pág. 12
ARTICULO
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2017
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Revista General de Derecho Penal
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Varela, Lorena
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El blanqueo de capitales como norma de flanqueo invertida (una posible interpretación sobre su naturaleza jurídica)
El blanqueo de capitales como norma de flanqueo invertida (una posible interpretación sobre su naturaleza jurídica)
Núm. 40
Pág. 236-249
ARTICULO
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2017
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Revista penal
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Varela, Lorena
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Algunas consideraciones en torno a los límites de la unidad típica de acción en el delito de blanqueo de capitales
Algunas consideraciones en torno a los límites de la unidad típica de acción en el delito de blanqueo de capitales
Núm. 121
Pág. 7
ARTICULO
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2016
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La ley penal
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Caruso Fontán, María Viviana
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Sobre la necesaria interpretación y aplicación restrictiva del delito de blanqueo de capitales
Sobre la necesaria interpretación y aplicación restrictiva del delito de blanqueo de capitales
Núm. 4
Pág. 17
ARTICULO
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2016
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Indret
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Carpio Delgado, Juana del
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Razón filosófico-política a favor de la criminalización del blanqueo de capitales imprudente
Razón filosófico-política a favor de la criminalización del blanqueo de capitales imprudente
Núm. 16
Pág. 225-274
ARTICULO
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2016
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Revista de Derecho Penal y Criminología
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Varela, Lorena
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En torno al concepto del blanqueo de capitales
En torno al concepto del blanqueo de capitales
Vol. 69
Núm. 1
Pág. 211-276
ARTICULO
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2016
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Anuario de derecho penal y ciencias penales
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Fernández Bermejo, Daniel
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Acelerar primero para frenar después: la búsqueda de criterios restrictivos en la interpretación del delito de blanqueo de capitales
Acelerar primero para frenar después: la búsqueda de criterios restrictivos en la interpretación del delito de blanqueo de capitales
Núm. 24
Pág. 3
ARTICULO
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2015
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Revista General de Derecho Penal
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Gutiérrez Rodríguez, María
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Política criminal sobre drogas en la era global y blanqueo de dinero
Política criminal sobre drogas en la era global y blanqueo de dinero
Núm. 36
Pág. 5-13
ARTICULO
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2015
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Revista penal
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Abel Souto, Miguel
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