Jurisprudencia penal reciente sobre el blanqueo de dinero, volumen del fenómeno y evolución del delito en España (2014) Abel Souto, Miguel Las reformas de 2010, la justificación de su castigo en la sociedad de la información avanzada y la posibilidad de un Derecho penal europeo
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Ámbito Citas DERECHO 11 DERECHO PENAL, PROCESAL Y CRIMINOLOGIA 10 DERECHO MULTIDISCIPLINAR 2 ECONOMIA 1
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Artículos citantes
| Artículo citante | Anualidad | Localización | Autores |
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| Presunción de inocencia y la actividad delictiva previa en el delito de blanqueo de capitales Pág. 929-942 | 2025 | Estudios penales en homenaje al Profesor Juan Carlos Carbonell Mateu |
Matallín Evangelio, Ángela
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| Las reformas penales sobre el blanqueo de dinero introducidas en España por la Ley orgánica 6/2021, de 28 de abril, y su aplicación jurisprudencial hasta 2024 Pág. 347-369 | 2025 | X Congreso Internacional sobre prevención y represión del blanqueo de dinero y IV Congreso de la Asociación Iberoamericana de Derecho penal económico y de la empresa |
Abel Souto, Miguel
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| Cibermulas y criptomulas: a medio camino entre la estafa y el blanqueo Núm. 6 Pág. 3 ARTICULO | 2023 | Revista Aranzadi Doctrinal |
González Uriel, Daniel
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| Las dos pandemias de la Covid-19 y el banqueo de dinero Núm. 4 Pág. 7-12 ARTICULO | 2023 | Tax legal advisory review |
Abel Souto, Miguel
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| COVID-19 y comisión del delito de blanqueo de dinero mediante las nuevas tecnologías Núm. 24 Pág. 28 ARTICULO | 2022 | Revista electrónica de ciencia penal y criminología |
Abel Souto, Miguel
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| Relaciones entre el blanqueo de dinero y el delito fiscal | 2021 | Universidade de Santiago de Compostela |
González Uriel, Daniel
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| El autoblanqueo: ¿un nuevo horizonte hacia la punibilidad? Núm. 1 Pág. 3 ARTICULO | 2019 | DOCRIM |
Cortés, Luis Javier
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| ¿Expansión irrazonable del lavado de dinero? Núm. 14 Pág. 287-303 ARTICULO | 2018 | Revista penal México |
Varela, Lorena
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| La determinación judicial de la pena en el delito de blanqueo de capitales: una propuesta para individualizar proporcionalmente la pena entre las modalidades dolosa e imprudente Núm. 28 Pág. 12 ARTICULO | 2017 | Revista General de Derecho Penal |
Varela, Lorena
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| El blanqueo de capitales como norma de flanqueo invertida (una posible interpretación sobre su naturaleza jurídica) Núm. 40 Pág. 236-249 ARTICULO | 2017 | Revista penal |
Varela, Lorena
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| Sobre la necesaria interpretación y aplicación restrictiva del delito de blanqueo de capitales Núm. 4 Pág. 17 ARTICULO | 2016 | Indret |
Carpio Delgado, Juana del
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| Razón filosófico-política a favor de la criminalización del blanqueo de capitales imprudente Núm. 16 Pág. 225-274 ARTICULO | 2016 | Revista de Derecho Penal y Criminología |
Varela, Lorena
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| En torno al concepto del blanqueo de capitales Vol. 69 Núm. 1 Pág. 211-276 ARTICULO | 2016 | Anuario de derecho penal y ciencias penales |
Fernández Bermejo, Daniel
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| Algunas consideraciones en torno a los límites de la unidad típica de acción en el delito de blanqueo de capitales Núm. 121 Pág. 7 ARTICULO | 2016 | La ley penal |
Caruso Fontán, María Viviana
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| Acelerar primero para frenar después: la búsqueda de criterios restrictivos en la interpretación del delito de blanqueo de capitales Núm. 24 Pág. 3 ARTICULO | 2015 | Revista General de Derecho Penal |
Gutiérrez Rodríguez, María
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| Política criminal sobre drogas en la era global y blanqueo de dinero Núm. 36 Pág. 5-13 ARTICULO | 2015 | Revista penal |
Abel Souto, Miguel
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* Último cálculo de métricas Dialnet: 14-Jun-2026
