12. El responsable de cumplimiento («compliance officer») ante el derecho penal (2013) Robles Planas, Ricardo Criminalidad de empresa y compliance
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Ámbito Citas DERECHO PENAL, PROCESAL Y CRIMINOLOGIA 11 DERECHO 12 DERECHO MULTIDISCIPLINAR 3
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Artículos citantes
| Artículo citante | Anualidad | Localización | Autores |
|---|---|---|---|
| El criminal compliance antilavado Núm. 25 Pág. 65-92 ARTICULO | 2024 | Revista penal México |
Martínez Osorio, Martín Alexander
|
| Las auditorías sociales y su posible trascendencia para el Derecho penal Núm. 24 Pág. 33 ARTICULO | 2022 | Revista electrónica de ciencia penal y criminología |
Montaner Fernández, Raquel
|
| El órgano de control permanente de la persona jurídica (oficial de cumplimiento) en el marco de la responsabilidad penal corporativa Núm. 21 Pág. 1-16 ARTICULO | 2022 | Revista penal México |
Mata Barranco, Norberto Javier de la
|
| Cumplimiento y responsabilidad penal. Sobre la responsabilidad del empresario en la existencia de un oficial de cumplimiento (compliance officer). Criterios generales de imputación. Observaciones sobre el Derecho penal brasileño Núm. 47 Pág. 41-60 ARTICULO | 2021 | Revista penal |
Brito, Alexis Couto de
|
| Delegación de competencias y compliance penal Núm. 85 Pág. 115-138 | 2020 | Derecho PUCP |
Gómez Martín, Víctor
|
| Investigaciones internas Núm. 2 Pág. 14 ARTICULO | 2020 | Indret |
Ayala González, Alejandro
|
| Compliance y posición de garante Vol. 23 Núm. 1 Pág. 127-154 ARTICULO | 2020 | Foro. Revista de ciencias jurídicas y sociales |
Pozo Torres, Juan Francisco
|
| El Oficial de Cumplimiento en el Código Orgánico Integral Penal. Especial referencia al art. 319. Vol. 4 Núm. 8 Pág. 269-284 ARTICULO | 2019 | Polo del Conocimiento |
Cuenca Noboa, Fernando Xavier
Veliz Nazareno, Sandra Elizabeth
Suqui Romero, Gabriel Yovany
|
| Pessoas coletivas e os programas de compliance Vol. 4 Núm. 3 Pág. 1277-1318 | 2018 | Revista Brasileira de Direito Processual Penal |
França Júnior, Francisco de Assis de
|
| Nociones sobre cuestiones civiles y penales controvertidas en la responsabilidad penal de las personas jurídicas Núm. 3 Pág. 187-210 ARTICULO | 2018 | Revista Aranzadi Doctrinal |
Velasco Perdigones, Juan Carlos
|
| La exención de responsabilidad penal de las personas jurídicas: Regulación jurídico-penal vs. UNE 19601 (1) Núm. 132 Pág. 5 ARTICULO | 2018 | La ley penal |
Montaner Fernández, Raquel
Fortuny, Miquel
|
| La corrupción en el sector farmacéutico Núm. 27 Pág. 9 ARTICULO | 2017 | Revista General de Derecho Penal |
Mendoza Calderón, Silvia
|
| Programas penales de cumplimiento en el seno de la persona jurídica tras la LO 1/2015 Núm. 118 Pág. 7 ARTICULO | 2016 | La ley penal |
Linares, María Belén
|
| Deberes del administrador y prácticas de kick-back Núm. 17 Pág. 17 ARTICULO | 2015 | Revista electrónica de ciencia penal y criminología |
Bolea Bardón, Carolina
|
| El "criminal compliance" desde la perspectiva de la delegación de funciones Núm. 35 Pág. 733-782 ARTICULO | 2015 | Estudios penales y criminológicos |
Montaner Fernández, Raquel
|
| Control de riesgos en la empresa y responsabilidad penal Núm. 34 Pág. 170-203 ARTICULO | 2014 | Revista penal |
Vicente Remesal, Javier de
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