Blanqueo de capitales y abogacía

• Autores: Javier Sánchez-Vera Gómez-Trelles
• Localización: Indret: Revista para el Análisis del Derecho, ISSN-e 1698-739X, Nº. 1, 2008
• Idioma: español
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• Resumen

  • El blanqueo de capitales es un delito que cada vez en mayor medida viene siendo imputado a abogados en ejercicio, particularmente mercantilistas o fiscales, quienes mediante un asesoramiento profesional (por ejemplo: creación de una estructura societaria), habrían sido causales respecto de un lavado de dinero llevado a cabo por alguno de sus clientes. El trabajo de Sánchez-Vera se ocupa de analizar, a la luz de las seguras bases de la teoría de la imputación objetiva, cuándo es correcta esta imputación, y cuándo, en cambio, se muestra desmesurada. La problemática trasciende el simple marco del asesoramiento del abogado y el delito de blanqueo de capitales, para abordar las cuestiones generales de, entre otras, el riesgo permitido, el principio de confianza y las “acciones neutrales”.