La Comisión Europea adopta una nueva lista de terceros países con mecanismos débiles de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo

• Localización: La Ley Unión Europea, ISSN-e 2255-551X, número 68, 2019
• Idioma: español
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• Resumen

  • El 13 de febrero de 2019 la Comisión adoptó su nueva lista de 23 terceros países con deficiencias estratégicas en sus marcos de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. El objetivo de esta lista es proteger el sistema financiero de la UE mediante una mejor prevención de los riesgos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo