Las personas expuestas políticamente y la prevención del bloqueo de capitales

• Eduardo Alcalde Gutiérrez ^[1] ; Luis Rodríguez Soler ^[1]
  1. [1] Universidad CEU San Pablo

     Universidad CEU San Pablo

     Madrid, España

     
• Localización: Boletín económico de ICE, Información Comercial Española, ISSN-e 2340-8804, ISSN 0214-8307, Nº 3047 (Del 1 al 31 de Enero 2014), 2014, págs. 47-56
• Idioma: español
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• Resumen

  • La posibilidad de que personas que tienen una responsabilidad pública (o personas expuestas políticamente), puedan intentar utilizar el sistema financiero para dar apariencia de legalidad a aquellos ingresos obtenidos de actividades incluidas dentro de lo que conocemos como corrupción, permite realizar un análisis de la relación entre ésta y el blanqueo de capitales, y de los instrumentos con los que deben dotarse las entidades financieras para evitar ser utilizados en dicho proceso. En ese sentido es útil analizar la normativa vigente en esta materia y las posibilidades de mejora en el tratamiento de las mismas en las políticas de prevención del blanqueo de capitales.